10 अंतिम लाभार्थी. असा लाभार्थी कोण आहे: नियुक्ती, विशेषतः तो अधिकार. लाभार्थ्यांची माहिती. लाभार्थीची समज, लाभार्थीचे अधिकार, त्यांची ओळख, लाभार्थीचा कोड आणि लाभार्थी काय आहे याबद्दल माहिती

याचा अर्थ काय?

लाभार्थी म्हणजे व्यवसायातून लाभ, उत्पन्न, उत्पन्न काढून घेणारी व्यक्ती. हे अंतिम पेमेंटचे नाव आहे. परिस्थितीत पडणे, अर्थ भिन्न असू शकतो.

Volodynnya कंपनी

बहुतेक वेळा, भागधारक, संचालक आणि संचालक नोंदणीकृत असतात, परंतु वास्तविक मास्टर्सची नावे गुप्त ठेवली जातात. या प्रकरणात, लाभार्थी हा एक माणूस आहे, जणू काही हे खरे आहे की सार्जंट-मेजर व्यवसायाच्या क्रियाकलापातून फायदे आणि नफा काढून घेतात. ही भूमिका एखाद्या भौतिक व्यक्तीद्वारे खेळली जाऊ शकते, जसे की इतर कंपन्यांमधील सहभागाद्वारे किंवा व्यवसाय समभागांच्या थेट नियंत्रणाद्वारे. इतर लोक किंवा कंपन्यांना कायदेशीररित्या सत्तेचा अधिकार कशाच्या अंतर्गत सुरक्षित केला जाऊ शकतो. लाभार्थ्यांची माहिती गोपनीय असते, ती केवळ बँकेवर किंवा नोंदणी एजंटवर विश्वास ठेवली जाते.

ऑफशोअर कंपन्यांमधील नॉमिनी डायरेक्टर्स आणि शेअरहोल्डर्सच्या विचारासाठी, बहुतेकदा शेवटचा लाभार्थी कोण असा युक्तिवाद केला जातो. Tsya योजना ट्रस्टच्या घोषणेच्या सर्वात नाममात्र मूल्यासह सर्वात जास्त अनुकूल आहे. Zrіdka zastosovuєtsya कायदा dovirchoї vlasnosti स्थापन.

या रँकमध्ये, लाभार्थ्यांसह व्लास्निकांचे लान्सर क्वचितच मोठे होतात.

Volodinnya बँक rahunkom

या प्रकरणात, लाभार्थी हा राज्याचा प्रमुख असतो, जो या खात्यावरील मालमत्ता किंवा पैशांवर नियंत्रण ठेवू शकतो. Tsya lyudina अप्रत्यक्षपणे किंवा मध्यम क्रमाने वित्त न करता करू शकता. शिवाय, असे समजले जाते की ते सर्व मार्गाने स्तब्ध आहे, जर नियुक्त केलेल्या खर्चावर नवीन नियंत्रण ठेवणे शक्य असेल तर, लाभार्थ्याला विलंब न करता दैनंदिन कामकाज करावे लागणार नाही, परंतु दुर्गंधी असणे आवश्यक आहे. योगासाठी पास व्हावे. क्रेडिट कार्ड सबमिट करताना, अंतिम लाभार्थींच्या माहितीसाठी विनंती स्थापित करा.

विश्वस्त व्यवस्थापन

या प्रकरणात, लाभार्थी ही अशी व्यक्ती आहे जी ट्रस्टीकडे हस्तांतरित केलेल्या व्यवस्थापनाकडून किंवा तिसऱ्या व्यक्तीला दिलेली खाण घेते.

विमा

अशा प्रकारे, टर्म zastosovuyut schodo लोक, जसे विम्याची रक्कम काढून घेणे. जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यूपासून विमा उतरवला असेल, तर पहिला (किंवा शहाणा) लाभार्थी दुसरी व्यक्ती असू शकते.

स्पडश्चिना

लाभार्थी ऑर्डर करण्यासाठी spadkoєmets vіdpovidno आहे.

भाड्याने किंवा भाड्याने एक गल्ली भाड्याने घेणे

मुदत zastosovyatsya schodo शारीरिक व्यक्ती, otrimuє abo भाडे म्हणून.

आभाराचे पत्र

क्रेडिट पत्रासाठी किती पेनी जारी केले जातात, लाभार्थी व्यक्ती म्हणतात, जारी करणाऱ्या बँकेच्या वतीने ते घोषित केले जाते.

लाभार्थ्यांची संधी आणि अधिकार

जर लाभार्थी एंटरप्राइझच्या शेअर्ससाठी पात्र असेल तर त्याला त्याचे अधिकार दुसर्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्याचा अधिकार असू शकतो. Kіntsevy Vlasnik virishennі शक्ती मध्ये भाग घेते, scho suyuyutsya वैधानिक भांडवल. तसेच, भागधारकांच्या निवडीमध्ये लाभार्थी मध्यस्थी करू शकतो. व्लास्निक योग्य कंपनी निवडण्यात भाग घेऊ शकतात.

आजचे जीवन म्हणजे vzhitok मध्ये अनेक परदेशी शब्दांचा परिचय करून देणे. यापैकी एक अटी विमा, न्यायशास्त्र आणि बँकिंग क्षेत्रामध्ये अनेकदा विजयी ठरते, जरी ती अंतर्ज्ञानाने संपूर्ण बुद्धींनी प्रभावित केली आहे. "लाभार्थी" या शब्दाबद्दल जा. Tse अनेकदा विशेष vidan बाजूंच्या zustrіchaєtsya. योगाचे अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

मुख्य भेट

विकिपीडिया आणि विविध विश्वकोशीय शब्दकोश आपल्याला समजून घेण्याचा समान अर्थ देतात: लाभार्थी ही अशी व्यक्ती आहे जी पेनी पेमेंटचा शेवटचा मालक आहे. otrimannya koshtiv є borgo दस्तऐवज chi कराराद्वारे प्रमाणित.

Podzhennya समजून

इमोविर्नो, हा शब्द फ्रेंच भाषेतून स्वतःचा प्रवास करतो. विखिडणे शब्दाचा अर्थ उदास, पैसा नफा, अधिशेष. माझ्या स्वतःच्या ओळीत, फ्रेंच शब्दाचे लॅटिन मूळ आहे - लॅटिन बेनेचे भाषांतर "कोरिस्टा" असे केले जाते. या रँकमध्ये लाभार्थीला विगोदोनाबुवाच म्हणता येईल.

अविनाशीत लाभार्थी

या शब्दाचे इतर अर्थ असू शकतात. उदाहरणार्थ, नागरी कायद्यात, लाभार्थी हा विषय आहे, जो भाड्याने भाड्याने देण्याचा फायदा घेतो, म्हणून भाड्याने द्या. म्हणून आपण अशा लोकांना कॉल करू शकता ज्यांनी व्यवस्थापनाचे अधिकार त्यांच्या अधिकारात तृतीय व्यक्तीकडे हस्तांतरित केले आहेत. या प्रकरणात, अंतिम लाभार्थी अशी व्यक्ती आहे जी उत्पन्न घेते, परंतु व्यवस्थापनात भाग घेत नाही. आपण एखाद्या सार्जंट-मेजरला कॉल करू शकता, संचालक किंवा व्यवस्थापकाकडे अधिकार हस्तांतरित करू शकता, तर तो स्वतः कंपनीच्या क्रियाकलापांमधून उत्पन्न घेतो.

विमा कंपनीचे लाभार्थी

विमा व्यवसायाला "आर्थिक लाभार्थी" ची स्पष्ट समज आहे. त्से मनुष्य, ज्याच्या उदासीनतेसाठी विमा प्रीमियम भरला जाईल. rіznih nespodіvanok आणि आजारांसाठी vigodonabuvach є लोकांना कॉल करा, ज्यांचे आरोग्य माझे विमाधारक आहे. लवकर मृत्यूनंतर दुर्दैवी घटनांच्या बाबतीत, दुसर्या व्यक्तीला लाभार्थी म्हणतात - जवळच्या नातेवाईकांना आणि मृतांच्या मित्रांना कॉल करा.

बँक खात्याचे लाभार्थी

काही प्रकरणांमध्ये, लाभार्थी हा त्या अन्य बँकेचा ठेवीदार असतो. म्हणून, करारनामा कागदोपत्री क्रेडिट पत्रांचे धारक, बँक प्रमाणपत्र धारक म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्ती किंवा ज्यांना शुल्क भरले जाते अशी नावे दिली जातात.

व्यवसाय क्षेत्र

व्यवसायाच्या सरकारी क्रियाकलापांचे नियमन करणार्‍या करारांमध्ये, कायदेशीर घटकाचे लाभार्थी ते असतात जे मध्यस्थ सरकारी व्यवसाय नसतात. भौतिक osіb च्या perelіk बाहेर कॉल, yakі mayut राज्यकर्ते किंवा कंपनीच्या अधिपतींचे अधिकार. Otrimannia आणि निव्वळ उत्पन्नाचे वितरण लाभार्थी स्वतः आणि मध्यस्थ, त्यांच्या हितानुसार योगदान देऊ शकतात. कंपनीच्या मालमत्तेवरील अधिकाराच्या कोणत्याही कायदेशीर अधिकारांतर्गत, तो दुसर्‍या व्यक्तीकडे किंवा कंपनी-स्पर्धकाकडे निहित केला जाऊ शकतो. म्हणून, विरोधाभासी परिस्थितींना बाजारावर दोष दिला जातो, जर एका व्यक्तीच्या मालकीच्या कंपन्यांनी बाजारासाठी तीव्र स्पर्धात्मक संघर्ष केला.

काहीवेळा, लाभार्थी सह-संस्थापक किंवा सह-संस्थापक असल्यास, ते प्रत्यक्षात कंपनीचे नेतृत्व करतात, परंतु त्याची कदर करत नाहीत. बर्‍याचदा शीर्ष-व्यवस्थापकांना बाजूच्या नोकऱ्यांसाठी नियुक्त केले जाते आणि timchasovyh वर vikoristovuyut, आणखी चांगल्या पगाराच्या सदनिका. आणि इथे कंपनीचा व्यवस्थापक व्यवसाय विकास, त्याचे यश आणि विस्तार या सर्व जोखमीतून जातो. यशाच्या काळात, त्यावेळच्या व्यवस्थापकांना मोठा फायदा होतो, पराभवाच्या वेळी - एक ज्योत जी त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेवर हसत नाही.

शेवटचा लाभार्थी अशी व्यक्ती आहे ज्याचा वैयक्तिक डेटा केवळ आर्थिक सेटिंगमध्ये उपलब्ध आहे, जी कंपनी म्हणून काम करते. यासाठी राज्याच्या उद्योगधंद्यांतील धनाढ्यांचा हक्क मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, लाभार्थी एक भौतिक व्यक्ती आहे. आम्ही चांगल्या कारणासाठी संघटना असू शकत नाही.

मौल्यवान कागदपत्रांचे व्लास्निक हे सर्वात सामान्य लाभार्थी आहेत. इतर लोकांच्या मालमत्तेचा मालकी हक्क हा तुमच्याच मालकीचा आहे. मौल्यवान कागदपत्रांचा शासक म्हणून, लाभार्थीला कंपनीचे बँक खाते गोळा करण्यासाठी संयुक्त-स्टॉक भागीदारीच्या निवडणुकीत मतदानात भाग घेण्याचा अधिकार आहे. पेपर्सचा उच्च दर्जाचा लिपिक म्हणून, मी उच्च-शक्ती असलेल्या फर्मच्या क्रियाकलापांच्या विविध गल्लींमध्ये भाग घेतो.

लाभार्थीची प्रसिद्धी

श्रीमंत देशांमध्ये, एंटरप्राइजेस, कंपन्या आणि महान ट्रस्टच्या योग्य प्रभूंची नावे सरकारी वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या अधिकृत रजिस्टर्सवरून ओळखली जाऊ शकतात. त्यामुळे महाद्वीपीय कॉर्पोरेशनच्या राज्यकर्त्यांच्या नियंत्रणाची विशालता, त्यांना कुलीन विभाजनात प्रवेश करू देत नाही. दुसरीकडे, अशा वैयक्तिक कायदेशीर युक्त्या आहेत ज्या आपल्याला अज्ञातपणाच्या मनात उत्पन्न मिळवू देतात. ऑफशोअर देशांमध्ये, स्वतंत्र विशेष कायदे आहेत जे मोठ्या राजधान्यांच्या शासकांना त्यांच्या संपत्तीपासून वंचित ठेवून त्यांचे पैसे कमवू देतात.

शुभ दुपार, आर्थिक मासिक "साइट" च्या वाचकांना! माझ्या आकडेवारीमध्ये, मला हे जाणून घ्यायचे आहे की असा kіtsevy कोण आहे लाभार्थी(विगोडोनाबुवाच), व्लास्निकचे लाभार्थी कोण आहेत, विगोडोनाबुवाचिवचे लाभार्थी कोण आणि याविषयी चिंता आहे.

त्याच वेळी, आर्थिक भागीदारीचा विकास अशा vikoristovuyutsya विशेष अटींच्या ओळखीसाठी भागीदारीच्या राज्य क्रियाकलापांच्या नवीन sub'єktіv tієї क्षेत्राच्या उदय होण्याच्या मार्गावर असू शकतो.

p align="justify"> बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेच्या निर्मितीमध्ये, असे विषय osib, yakі otrimuyut सरप्लस इन vіd іnіvіdіv іdpriєmnitskoїї іyalnostі किंवा vikoristannya іnvestіtsіnstruykіkh च्या मार्गाने otrimuyut उत्पन्नाची श्रेणी बनले आहेत. अशा वैशिष्ट्यांच्या उद्देशाने, संपूर्ण पद विजयी आहे.

तुम्हाला माहीत असलेल्या साहित्यावरून:

• लाभार्थी - हा कोण आहे;
• विगोडोनाबुवाचिवच्या लाभार्थींचे अधिकार;
• असा लाभार्थी व्लास्निक (व्लास्निक) कोण आहे आणि लाभार्थी व्लास्निकबद्दल स्टेटमेंट कसे दाखल करावे - कोणाला आणि कशासाठी दुर्गंधी आवश्यक आहे;
• लाभार्थ्यांच्या हक्कांचे नुकसान कसे पिन करावे - अधिकार आणि बंधने
• आणि आतापर्यंत.

Otzhe, च्या त्वचा आयटम अहवाल एक कटाक्ष.

आकडेवारीवरून तुम्हाला "लाभार्थी" (विगोडोनाबुवाच) च्या समजुतीबद्दल सर्व काही माहित आहे: हे कोण आहे आणि हे काय आहे, व्लास्निकच्या लाभार्थींबद्दल कोणाला आणि कसे जाणून घ्यायचे आहे, ते श्रीमंत इतरांना देणे आवश्यक आहे.

हा शब्द फ्रेंच शब्दासारखा आहे, ज्याचा अर्थ लोभ, अधिशेष असा होतो.

म्हणून, "हा शब्द नियुक्त करणे सोपे आहे. लाभार्थी"( देखील लाभार्थी) - ही अशी व्यक्ती आहे जी अधिशेष घेते.

कमी मनाच्या माणसासाठी, लाभार्थी (विगोडोनाबुवाच) - Tse व्यक्ती, yakіy प्रत्यक्षात मालमत्ता, gospodarskie वस्तू आणि संस्थेची इतर मूल्ये खोटे बोलतात.

आर्थिक घडामोडींमध्ये, प्रत्येक गोष्ट कालावधी, उत्पन्नातून मिळालेल्या पैशावर अवलंबून असते. क्रियाकलाप निर्देशित करण्यासाठी आणि नफा काढून घेण्याची शक्यता देखील महत्वाची आहे आणि येथे आर्थिक प्रवाहाचे व्यवस्थापन देखील महत्वाचे आहे, adzhe vіd їhny rozpodіlu ta vikoristannya, कोणत्याही व्यावसायिक व्यवसायाची ठेव आणि जीवन, उत्पन्न मिळविण्यास बांधील.

त्यासाठी, व्यापक दृष्टिकोनातून, लाभार्थी (विगोडोनालिस्ट) आहेत केवळ शारीरिक आणि कायदेशीर व्यक्तीच नाही scho ज्या व्यक्ती संस्थेच्या क्रियाकलापांवर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम असतीलती व्यवस्था її लेन आहे.

Tobto, लाभार्थी अशा व्यक्ती आहेत जे प्रत्यक्षात गायन कंपनीचे नेतृत्व करतात.

2. व्लास्निकचे लाभार्थी कोण आहेत - नियुक्त 📝

बदला घेण्यासाठी लाभार्थी दंडाधिकारी नियुक्त करणारा आमदार रशियन फेडरेशनचा फेडरल कायदा क्रमांक 115 दिनांक 07 ऑगस्ट 2001.

Vіdpovіdno ते tsgogo vyznachennya:

लाभार्थी व्लास्निक — tseभौतिक व्यक्ती, जणू प्रत्यक्ष ची अप्रत्यक्षपणे भाग्य अधिक महत्वाचे आहेकायदेशीर अस्तित्वात ( 25% पेक्षा जास्त) ती शक्यता नियंत्रणकायदेशीर अस्तित्व.

या नियामक कायद्यानुसार, विगोडोनाबुवाचा एक व्यक्ती म्हणून नियुक्त करणे आवश्यक आहे, जोपर्यंत अशा व्यक्तीला व्यवहार्य कराराच्या आधारे ( एजन्सी, जामीन, ट्रस्ट व्यवस्थापन, कमिशन).

लाभार्थी व्लास्निक कोणाला म्हणतात आणि तो कोण बनू शकतो

आर्थिक संसाधनांच्या क्षेत्रात पडणे आणि मुख्य परिस्थिती ऑर्डर करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणे, "लाभार्थी" या शब्दाचा अर्थ होऊ शकतो. deshcho vіdіznyatis.

क्रियाकलापाच्या प्रकारावर आणि लेन सेट करण्यावर अवलंबून, लाभार्थी हे असू शकतात:

• spadkoєmtsі, एक व्यक्ती म्हणून कमांडवर नियुक्त, yakі priymayut pevne mineno येथे vlasnіst किंवा व्यवस्थापन, तसेच व्यक्ती, जसे की є शूज सह Vigodonमृत्यूच्या वेळी otrimuvacha be-कोणत्याही viplats;
• जमीनमालक जे त्यांना नियमित फीसाठी नियमितपणे भाडेपट्टी देतात;
• बँकिंग खात्यांचे vlasniks;
• ट्रस्ट संस्थांचे ग्राहक, ज्यांनी उत्पन्न काढण्याच्या उद्देशाने विश्वासू व्यवस्थापनाला त्यांचे पैसे किंवा वित्त दिले;
• क्रेडिटच्या कागदोपत्री पत्रांचे कारकून;
• ज्या व्यक्ती विमा करारासाठी पेमेंट धारक आहेत;
• उपक्रमांचे वास्तविक लिपिक.

सरकारच्या सुरक्षिततेसाठी, किंवा विविध राज्य प्राधिकरणांच्या बाजूने दावे वगळण्यासाठी, सध्याच्या आर्थिक जगात, ते अनेकदा गायन मालमत्तेच्या योग्य रक्षकाची माहिती जोडण्यापर्यंत जातात.

विशेषतः अनेकदा कायदेशीर यंत्रणांच्या सरकारी क्रियाकलापांच्या व्यवस्थापनाची काळजी घेणे आवश्यक असते.

3. कायदेशीर घटकाचे फायदेशीर व्लास्निक - अधिकार आणि वैशिष्ट्ये 📋

कायदेशीर घटकाचा लाभार्थी - संस्थेचे फक्त एक किंवा काही वास्तविक स्वामी, yakі मे हक्क आणि संधीकंपनीच्या क्रियाकलापांवर थेट ची अप्रत्यक्ष.

ज्यांच्याकडे वैयक्तिक डेटा असा कदाचित दिसणार नाही नोंदणीवरі संस्थांमधील वैधानिक दस्तऐवजअन्यथा, फर्मचे अधिकृत भाग्य थेट लागू केले जाऊ शकते.

अशा Vlasniks च्या वैशिष्ठ्य, एक नियम म्हणून, पाहिले जाते फक्त बँकिंग सेवा і व्यावसायिक एजंट .

कायदेशीर घटकाचा लाभार्थी भागधारक आणि कंपनीच्या इतर न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या निवडीमध्ये भाग घेऊ शकतो, प्रथम आवाजात, उत्तम पोषण, जे पैसे उभारण्यासारखे आहे, गुंतवणूकीच्या प्रकल्पांमध्ये संस्थेचा सहभाग.

वास्तविक व्लास्निक बद्दल अवाजवी विधानेअनेकदा vikoristovuetsya:

• vikoristannyam ऑफशोर झोनसह कामाचा pіd तास;
• संस्थेच्या समर्थनाच्या ऑप्टिमायझेशनच्या काळात;
• आर्थिक खर्चाच्या कायदेशीरकरणाच्या वेळी, otrimanih z porushennyam vimog विधानमंडळ.

एखाद्या व्यक्तीबद्दल अज्ञात माहितीच्या बाबतीत, संस्थेच्या क्रियाकलापांमध्ये वास्तविक व्लास्निकचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, विविध प्रकारचे विकारी वीज योजनाआणि कायदेशीर कागदपत्रे.

लाभार्थी (लाभार्थी) यांचे अधिकार औपचारिक करण्यासाठी मुख्य योजना. pobudovі परिवर्तनीय कातडी की rozrahunkіv vlasnostі तेव्हा योग्य vazhlivo मी chіtko rozumіti की vikoristovuvati podatkovі zakonodavstva yurisdiktsіy scho vikoristovuyutsya Tіlki येथे gramotnіy pobudovі की strukturі organіzatsії, दुर्गंधी dіysno viyavlyatsya anonіmnimi, bezpodatkovimi abo nizkopodatkovimi, zahischenimi od nedobrosovіsnih कायदा माफक storonnіh (tretіh) osіb

उदाहरणार्थ, नॉमिनी डायरेक्टरने दिलेल्या पॉवर ऑफ अॅटर्नीच्या आधारावर लाभार्थी कंपनीच्या खात्यांमध्ये प्रवेश नाकारतो. Volodinnya vlasnistyu zdiisnyuєtsya समोर शेअर्स सह volodinnya माध्यमातूनकिंवा मार्ग, जे नामनिर्देशित भागधारकांची कार्ये निर्धारित करतात

अन्यथा, लाभार्थी ट्रस्ट फंडाचा फायदा कंपनीच्या शेअर्सच्या व्यवस्थापनावर, संस्थेच्या खात्यांमध्ये प्रवेश आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता यावर ठेवतो, लाभार्थी विश्वासू व्यक्तीद्वारे otrimu.

4. असा अंतिम लाभार्थी कोण आहे - नियुक्त 📖

नियुक्त टर्म - अंतिम लाभार्थी

Lantsyuzhok vygodonabuvachiv zavzhdya एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीसह समाप्त होते, जणू गाण्याचे उत्पन्न काढून घेते. अगदी तीच व्यक्ती अंतिम लाभार्थी.

अशा प्रकारे, अंतिम लाभार्थी — ती शारीरिक व्यक्ती, otrimu pributok vіd іyalnostі pіdpriєmstva ची adminіnnya माझे.

5. विगोडोनाबुवाच म्हणून लाभार्थी व्लास्निकचा किरकोळ विक्री हा मुख्य अधिकार आहे 📊

अनेक गेरेल समजले लाभार्थीі विगोडोनाबुवाच є समानत्याच वेळी, रशियन कायद्यात अधिकाराच्या कृतींसाठी दोन अटी आहेत.

बेकायदेशीर रोगांविरूद्धच्या लढ्याचा भाग म्हणून सीआयएम नियंत्रण अवयवांशी जोडणे कंपन्यांच्या लाभार्थ्यांशी बोलणे, अशा व्यक्तींप्रमाणे जे संस्थेचे धोरण ठरवतात आणि संभाव्य कायदाविरोधी कारस्थानांबद्दल निर्णय घेतात.

6. लाभार्थी व्लास्निकांबद्दल कोणाला विधाने आवश्यक आहेत 📌

Vіdomosti लाभार्थी vlasnikіv बद्दल महत्वाचे राज्य संरचनांसाठी उतारा पद्धतीसह:

• दुर्भावनापूर्ण मार्गाने ताब्यात असलेल्या मांजरींचे कायदेशीरकरण;
• दहशतवादी आणि इतर दुर्भावनापूर्ण संघटनांना वित्तपुरवठा;
• घेराबंदीसाठी कोष्टीव बेकायदेशीरपणे काढणे.

संस्थांसाठी , व्यवसायाला कर्ज देण्याचा उद्देश काय आहे, कर्जाच्या स्थितीबद्दल निर्णय घेताना अंतिम लाभार्थ्यांची माहिती महत्वाची आहे. लाभार्थीच्या विशिष्टतेनुसार, कंपनीची प्रतिष्ठा आणि कर्ज देण्याच्या जोखमींचे मूल्यांकन केले जाते.

जीवनाच्या शेवटच्या विगोडोनाबुवाचिवबद्दल वृत्तपत्र बँकिंग संरचनांना मदत करण्यासाठी, संस्थांसाठी є obov'yazkovym, बँकेत yakі bazhayut otrimati क्रेडिट किंवा vіdkriti rahunok.

लाभार्थी vlassnik बद्दल माहिती सबमिट करण्यासाठी, कागदपत्रे हस्तगत करणे आवश्यक आहे:

(dos. 60.5 kb)

(दस्तऐवज. 139 kb)

दस्तऐवज भरणे (विभाग १)

लाभार्थी व्लास्निक बद्दल माहिती - ओशाडबँक, शाखा 1 कडे भरलेल्या फॉर्मची एक प्रत

रशिया मध्ये Vodnocha क्रेडिट संस्था Rosfinmonitoring ला लाभार्थ्यांची माहिती देण्यासाठी जबाबदार.

असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास आर्थिक व्यवहारांमध्ये गुंतलेल्या संस्थेवर महत्त्वपूर्ण दंड आकारला जाऊ शकतो:

• छापील कागदाच्या बाजारपेठेतील सहभागी;
• विमा कंपन्या;
• लोंबार्डी;
• लीजिंग कंपन्या (आणि आता आम्ही आधीच शेवटचा लेख लिहिला आहे);
• क्रेडिट संस्था.

लाभार्थींसह तुम्हाला तुमच्या कंपनीची माहिती कोणासाठी आणि कोणत्या उद्देशाने हवी आहे

वास्तविक vlasnikіv बद्दल Vіdomostі कंपनी स्वतः विचारू शकता सार्वभौम आणि नगरपालिका संरचना , तसेच त्यांच्याबरोबर pov'yazanimi व्यावसायिक संस्था .

बेकायदेशीर क्रियाकलाप आणि आर्थिक फसवणूक विरुद्ध गुन्हा, अशी माहिती खाली ठेवण्यासाठी वापरली जाऊ शकते राज्य खरेदीदारांशी करार.

जेव्हा मास्टर्सबद्दल माहिती दिली जाते, तेव्हा एक दस्तऐवज संकलित केला जातो, ज्यामध्ये कंपनीच्या मास्टर्सची माहिती, भौतिक वैशिष्ट्यांपर्यंत, जर ते संस्थांचे संस्थापक असतील तर, ज्यामध्ये सदस्यांच्या संख्येपर्यंत समाविष्ट असेल. कंपनी

अशा निष्कर्षाला " Vіdomosti लाभार्थ्यांसह Vlasniks च्या लान्सर बद्दल”, त्यापूर्वी, कंपनीच्या नावाची माहिती, її kerіvnitstvo, संस्थापकांचा डेटा ( कंपन्यांचे तपशील, पासपोर्ट डेटा, भौतिक घटकांच्या निवासस्थानाचे पत्ते).

पूर्ण केलेल्या दस्तऐवजाचे उदाहरण:

"Vlasnik's lancer बद्दल Vidomosti" दस्तऐवज भरण्याचे बट. तुम्ही तुमच्या विनंतीनुसार खालील दस्तऐवज ऑर्डर करू शकता.

Zavantage बट स्टॉकिंग की srazok:

भरण्यासाठी सूचना (doc. - 41.6 kb)

टेबल (बट)

7. लाभार्थीचे कायदेशीर हक्क आणि दायित्वे (विगोडोनाबुवाच) 📑

विगोडोनाबुवाचचे अनेक अधिकार आहेत जे कायद्याद्वारे संरक्षित आहेत. साहजिकच आमदार जखिस्टची हमी आहे फक्त दस्तऐवजीकरण करतानापरस्पर लाभार्थी आणि योग एजंट - कंपनी आणि राहुंका मध्ये नाममात्र व्लास्निकमध्ये

लाभार्थीला हक्क आहे:

• तुमचा भाग एंटरप्राइझमध्ये ऑर्डर करा. लाभार्थी, उदाहरणार्थ, अनेकदा त्याचा हिस्सा विकू शकतो;
• obov'yazkіv kerіvnitstvom kompanії नियंत्रित करण्यासाठी, सामान्य संचालकाच्या कायदेशीर आधारावर zvіlnyati ओळखा;
• भागधारक आणि वैधानिक फी मध्ये भाग घ्या;
• लाभांशाच्या रकमेनुसार कंपनीच्या क्रियाकलापातून उत्पन्न वजा करा.

विगोडोनेटरची कार्ये आणि अधिकार आर्थिक फायद्यांच्या क्षेत्रावर अवलंबून बदलतात, ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती लाभार्थी म्हणून कार्य करते.

उदाहरणार्थ, कंपनीच्या सहभागाच्या वेळी, लाभार्थी म्हणून, जेव्हा बँक गॅरंटी दिली जाते, त्याच वेळी कोर्ट जिंकण्यासाठी कोणतेही गोइटर नसते.

या परिस्थितीत, जामीनदार संस्थेने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी लाभार्थी कंपनीला पिक गोळा करण्याचा अधिकार असू शकतो.

8. मंदीच्या विमा क्षेत्रातील लाभार्थीचा सहभाग (विगोडोनाबुवाच)

विमा कंपनीचा लाभार्थी (विगोडोनाबुवाच). - tse व्यक्ती, yakі otrimuyut विमा भरासध्याच्या विमा परिस्थितीच्या वेळी (पूर्वीचे विमा करार मांडताना).

कधी कोणाचा लाभार्थी obov'azkovo नाहीє एक व्यक्ती किंवा लेनचा व्लास्निक, ज्यांचा विमा आहे vodpovidno to tsikh करार.

उदाहरणार्थ, गहाण कर्ज काढताना, ते माझे आहे असा विमा काढला जातो, जो कर्जदाराच्या अधिकारातून जातो आणि काही वेळा तो विमा उतरवला जाण्याची अधिक शक्यता असते, किंवा लेनचे नुकसान, ज्याचा विषय आहे सक्ती सावकार व्हा . कर्ज करार मनाचा मालक करून vykonanny क्षणापर्यंत स्वीकारा.

विमा प्रीमियमचा लाभार्थी विमा उतरवलेल्या व्यक्तीद्वारे नामनिर्देशित केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, सर्वोत्तम विम्यासाठी जीवनाचा विमा उतरवला असल्यास, विमाधारक व्यक्तीची व्यक्ती असू शकते.

मंदीच्या उजवीकडे लाभार्थी बदलू शकतोक्षय होण्याच्या इच्छेमध्ये किंवा osіb च्या मृत्यूद्वारे, आज्ञेनुसार नियुक्त केलेले. म्हणून, एखाद्या नातेवाईकाला सूचित करणे शक्य आहे, ज्याला फॉल-देणारा कनिष्ठ मुलांवर पालकत्व सोपवतो.

आज्ञेत अबो मरण पावलेल्या भावाला आदेश दिलेला आहे, परंतु मृत्यूच्या वेळी पतन संपण्यापूर्वी, खरं तर, आधीच पडलेल्या भावाला (दिसण्याच्या उजवीकडे पडणे) काढून घेणे शक्य आहे.

अशा प्रकारे, मंदीच्या बाबतीत, लाभार्थी हे त्या व्यक्तीच्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या व्यक्ती असतील, कारण त्यांना कायद्यानुसार मंदीचा अधिकार असू शकतो.

9. बँक गॅरंटीमध्ये लाभार्थीचा सहभाग 📃

बँकेच्या कार्यालयात बँक गॅरंटीची सेवा वाढविण्यात आली आहे.

दोन बाजूंच्या दरम्यान कृपया आर्थिक अडचणीत आलेल्या व्यवसायातील तास अंतर्गत , आम्ही अशी हमी देतो हे स्थापित केल्यावर, पक्षांपैकी एकाच्या फायद्यासाठी किंवा प्रतिज्ञासह कराराच्या विजयासाठी गोइटरच्या विजयाची हमी देतो.

आनंद, अशा रँकमध्ये, त्याच्याकडून नशीब घेऊन त्रिपक्षीय बनतो:

• हमीदार (संस्था जी हमी देते);
• लाभार्थी (पक्ष, yakіy, उदाहरणार्थ, मनाच्या विजयासाठी वाइन सिटीला एक पैसा दिला जाऊ शकतो, कृपया, किंवा सेवेचे गाणे द्या);
• प्रिन्सिपल (ज्या पक्षाने बँक हमी मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे).

बँक गॅरंटीचे मुख्य आणि लाभार्थी यांचे भवितव्य - योजना आणि dії चे तत्त्व

बँक गॅरंटीचे मुख्य आणि लाभार्थी कोण आहे - विवेक आणि विशिष्टता

प्राचार्य आणि लाभार्थी - कायद्याच्या अगदी विरुद्ध बाजू. त्याच वेळी, लाभार्थी एक धनको असेल, जरी प्रिन्सिपल बोर्झनिक आहे, डी फॉर नॉन-कन्फॉर्मिंग गॉइटर, तृतीय पक्ष (जामीनदार) वाइन स्वीकारतो.

सुरक्षा पद्धतीसह करार जिंकण्याची हमी देखील दिली जाऊ शकते:

• विशिष्ट परिस्थितीत zdіysnennya पेमेंट;
• आगाऊ देयके परत करणे;
• vikonannya विविध करार आणि निविदा, सार्वभौम सरकारांसह कार्य करते. vikonavtsy द्वारे त्याच्या/तिच्या आर्थिक क्षमतेची पुष्टी करण्यासाठी बँक हमी दिली जाते;
• मिटमधून माल हलवणे;
• पैसे फिरवणे, जमिनीच्या सीमेवर क्रेडिट देणे.

नाव काहीही असो, व्यवहारात अशा हमी लागू केल्या जाऊ शकतात विमा कंपन्याі व्यावसायिक संस्थामुख्याध्यापकाच्या फसवणुकीवर. Tsya furnishing कायदेशीर संघर्ष रशियन फेडरेशन झोपू.

एकीकडे, आमदाराने बँकिंग ऑपरेशन्सच्या आधी आणण्याची हमी दिली आणि दुसरीकडे, करारबद्ध गॉइटर्स, सुपरचिट आंतरराष्ट्रीय सराव आणि व्हिकोरिटीच्या अप्रचलित आवाजाच्या क्षेत्राच्या निष्कर्षाची हमी म्हणून, स्टेकची देवाणघेवाण केली. आर्थिक वित्तीय संस्थेचे.

बँकिंग ऑपरेशन्सपूर्वी रशियन आमदाराने दिलेल्या सेवेसाठी, वर विमा कंपनीतुम्ही दंड लावू शकता किंवा तुमच्याकडे परवाना असू शकतो, जर, ती दिली जाईल, विमा कंपन्यांची हमी देण्याच्या मार्गावर व्यावसायिक विमा काढण्याची नैसर्गिक क्षमता.

अशा कॉलचे लाभार्थी बँकेद्वारे स्थापित केले जाऊ शकतात, कारण ते अधिका-यांच्या हितासाठी सक्रियपणे लॉबिंग करतात आणि रशियामध्ये असू शकतात. हमीदार म्हणून करारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या अधिकारावरील वास्तविक मक्तेदारी. बँक गॅरंटी वेगवेगळी असते vіd 2 ते 10%हमी पेमेंटच्या रकमेनुसार.

मध्यस्थ बँक हमीशिवाय Vigodonabuvachaem हा पक्ष आहे, जो हमीदार नुकसान भरपाई देतो त्‍याच्‍या गोइटरच्‍या प्रिंसिपलच्‍या वेळी, यझान नीट मांडला जातो tobto

10. व्यक्ती आणि ऑफशोअर 🗺 नियंत्रित करा

एंटरप्राइझच्या प्रशासनाच्या साध्या मनाने राज्याच्या प्रदेशाच्या देशाद्वारे ऑफशोअरचा आदर केला जातो. मागच्या अंकात अधिक सुंदर लिहीले असते तर त्याबद्दल कळवले आहे.

अशा आर्थिक झोनमध्ये, विशेष नोंदणी प्रणाली आणि अनिवासी संस्थांच्या संख्येसाठी व्यवसायातील योग्य अधिकार्यांचा डेटा प्राप्त करण्याची एक उत्तम संधी आहे.

श्रीमंत देशांचा कायदा ऑफशोर झोनमध्ये नोंदणीकृत संस्थांसह ऑपरेशन्ससाठी रहिवाशांसाठी नियमितपणे वेगवेगळे शुल्क लागू करतो. प्रोटे povna कुंपण व्यावहारिक कोठेही नाही zastosovuetsya.

राज्य कायद्यात "लाभार्थी" हा शब्द येईपर्यंत "नियंत्रित व्यक्ती" ही संकल्पना विजयी होती. रिसेप्शनमध्ये परगण्याच्या कारकुनाच्या पडझडीसाठी, स्तुतीसाठी, स्वातंत्र्य घेणे आवश्यक होते थेटकिंवा अप्रत्यक्षपणे एंटरप्राइझच्या मतांच्या संख्येच्या शेअर्सपैकी 50% कमीकाळजी घेण्याच्या शरीरात. संस्थेतील सर्वात लक्षणीय सहभाग म्हणजे एंटरप्राइझ व्यवस्थापित करण्याची क्षमता.

अशा पिडीदने कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींचे काम सोपे केले आहे, अगदी अंतराच्या विशिष्टतेसाठी, कंपनीची शक्ती विभाजित करण्यासाठी ते पुरेसे होते. ट्रोयोमा व्लास्निक दरम्यान(tobto vlasnik 49 % अपवादाशिवाय संस्थेचे शेअर्स).

पदाचा अवलंब " लाभार्थी ", आर्थिक क्रियाकलापांच्या वास्तविकतेसह शब्दावली विविधता बदलणे शक्य केले, संस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या क्षमतेवर आधी आमच्याबद्दलच्या आदरावर जोर दिला.

यावेळी पी.आय.डी व्लास्निकी नियंत्रित व्यक्ती आहेत 10% पेक्षा कमी नाहीव्यवसाय समभाग, त्यांना मतदानाचा अधिकार द्या आणि लागवड संस्थेद्वारे पकडलेल्या व्यक्तींना आणा, एंटरप्राइझवर निर्णय स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेस परवानगी द्या.

तृतीय पक्षांच्या रूपात लाभार्थीच्या अधिकारांचे संरक्षण - मुख्य शिफारसी

लाभार्थीच्या अधिकारांचे उल्लंघन व्यवसायातील इतर राज्यकर्त्यांद्वारे आणि तुमच्या व्यवसायाच्या पायाद्वारे केले जाऊ शकते.

वास्तविक व्लास्निकच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचे मुख्य मार्ग आहेत:

1. करारासाठी नेडोट्रिमन्या, व्लास्निक दरम्यान निर्धारित केलेले किंवा कंपनीच्या प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्त केलेले;
2. बेकायदेशीर क्रियाकलापांची zdijsnenny संस्था, वैध परवाना नसलेल्यांचा समावेश आहे;
3. संस्थेच्या क्रियाकलापांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लाभार्थीची क्षमता बदलणे;
4. Prikhovuvannya kerіvnitstvom कंपनी іinformatsії schodo प्रत्यक्षात संस्थेत योग्य होतात;
5. व्यवसायाच्या क्रियाकलाप आणि खाण व्यवस्थापनाच्या स्वरूपात उत्पन्नातून उत्पन्नाचे हस्तांतरण.

लाभार्थीच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाचे नकारात्मक परिणाम दूर करण्यासाठी, याची शिफारस केली जाते पत्रांचे पॅकिंग , यासह ट्रस्ट व्यवस्थापन करार.

अशाप्रकारे, कृपया, तुम्ही लेन किंवा कंपनीच्या त्या खर्‍या सॅकमनच्या विगोडोनेशनबद्दल अघोषित माहितीचे संरक्षण करू शकता आणि sbitkiv ला बेकायदेशीर आणि अव्यावसायिक क्रियाकलापांना सामोरे जाण्याची शक्यता देखील देऊ शकता.

12. आम्हाला लाभार्थी नसलेल्या संस्था आढळल्या 🔔

ज्या संस्थांना लाभार्थी वाटत नाही विविध गैर-व्यावसायिक संघटना, मी वापरतो ते अतिरिक्त रक्कम काढून घेऊ नका.

जोपर्यंत व्यावसायिक संस्थांचा संबंध आहे, तर, स्पष्टपणे, जर तुमचे उत्पन्न असेल, तर तुम्ही व्यक्तींचा देखील वापर केला पाहिजे, कारण ते उत्पन्न घेतात. तथापि, अनेकदा अंतिम लाभार्थी समाविष्ट करणे शक्य नाही.

त्यामुळे, कायदेशीर लिपिकांना व्यवसायाशी संलग्न करण्याच्या योजनांच्या आधारे, वास्तविक नफा स्थापित करण्यासाठी बँकिंग संस्था आणि राज्य संरचनांच्या शक्यतेमध्ये व्यापक वाढ साध्य करणे महत्त्वाचे नाही. आपल्याला तायम्निट्सामध्ये अंतिम लाभार्थीची खासियत जतन करण्याची परवानगी देते , विशेषत: विश्वासू व्यवसाय व्यवस्थापक ची माझ्या बाबतीत.

13. Visnovok + विषयावरील व्हिडिओ 🎥

उत्कृष्ट नॉव्हेल्टीच्या मनात, औद्योगिक अर्थव्यवस्थेच्या लाभार्थीची समज, ही संज्ञा सांगण्याचा सराव, अधिकारांची नियुक्ती, अनिवार्य भाषा आणि लाभार्थ्यांची वैधता, नियंत्रणाखाली क्रियाकलाप चालविण्याचा तास. व्यावसायिक संस्था आणि खाणीचे व्यवस्थापन अजून नवीन जगात तयार झालेले नाही.

Tsomu reshkodzhaє आणि luchennya raznykh politikіv i soverzhnykh sluzhbovtsіv і іnоve प्रशासकीय raznimi आर्थिक संरचना आणि मालमत्ता.

त्याच वेळी, लेनच्या वास्तविक स्वामींबद्दल माहितीच्या पारदर्शकतेची अतिशय सुरक्षितता, एंटरप्राइजेसमधील वारंवारता आणि क्रिया, जे विशेषतः संस्था व्यवस्थापित करण्यास सक्षम असू शकतात, परवानगी देतात. नोंदणीची कार्यक्षमता वाढवाі बाजारातील एकूण सहभागींचे संरक्षण कराफसवे आर्थिक व्यवहार आणि बेकायदेशीर आर्थिक फसवणूक झाल्यास.

आम्हाला विगोडोनाबुवाच कायद्याच्या स्पष्टीकरणाबद्दल व्हिडिओ क्लिप पाहण्याची सूचना दिली आहे:

सुसंस्कृत बाजारपेठांच्या विकासाच्या अनुषंगाने, नवीन क्षेत्रांचे आवश्यक नियमन करण्यासाठी कार्य करा, तरीही, ज्याला पूर्वी "वन्य बाजार" म्हटले जाऊ शकते. बाजार महसुलाच्या नियमनासाठी नवीन नियम सतत जाहीर केले जात आहेत आणि नवीन आर्थिक संस्था कायदेशीर केल्या जात आहेत. जोपर्यंत शांत osіb वाचवणे शक्य होत नाही तोपर्यंत, yakі लाभार्थ्यांच्या पदनामाखाली येतात.

व्लास्निकचे लाभार्थी - कोण?

लाभार्थी हा शब्द फ्रेंच शब्द बेनिफिस (नफा, नफा, उत्पन्न) सारखा आहे. एखाद्या व्यक्तीला लाभार्थी म्हटले जाते, स्वयंसेवकाकडून त्याच्या स्वत: च्या खाणीद्वारे किंवा कोणत्याही कराराच्या चौकटीत एक पैनी याक ओट्रीम्यू मिळकत. कोणासाठी, कृपया, त्याला भौतिक लाभ कसे मिळवावेत, कदाचित भिन्न पात्र.

एक व्यक्ती शारीरिक आणि कायदेशीर दोन्ही असू शकते; वेळेत - त्से वेष, ज्याला परिणामासाठी एक पैसा पेमेंट नियुक्त केला जातो, ज्यामुळे पैसे, उत्पन्न, नफा मिळतो, उदाहरणार्थ, व्यवसायाच्या शेअर्सच्या रूपात, कारण कामातून उत्पन्न काढून घेण्याची परवानगी आहे.

प्रोटे, "लाभार्थी" या शब्दाचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतो, काही वाइनमध्ये तो विजयी आहे. खालील व्यक्तींना लाभार्थी मानले जाते:

• spadkoєmtsі, ते माझे आहे की नाही, योगास सत्तेतून काय घ्यायचे किंवा व्यवस्थापनाकडे काय न्यावे या आज्ञांवर नियुक्त केलेले;
• जमीनदार, जर त्यांनी त्यांची स्वतःची मालमत्ता (अपार्टमेंट, अनिवासी निवास, कार) भाड्याने दिली आणि नियमित शुल्क आकारले, तर oscilki एक लीज करार volodyut;
• बँकेत vlasniki rakhunkiv, yakі zdіysnyuyut adminіnnya जे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवते आणि अधिशेष otrimuyut;
• ट्रस्ट कंपनीचे ग्राहक ज्यांनी त्यांचे पैसे ट्रस्ट व्यवस्थापनात जमा केले आहेत आणि भरपूर उत्पन्न कमावले आहे;
• व्लास्निकी माहितीपट;
• विमा करारासाठी otrimuvachі विमा प्रीमियम;
• Vlasniki फर्म, yakі otrimuyut त्यांच्या कामातून उत्पन्न.

कझाकस्तानचे लाभार्थी कोण आहेत?

अंतिम लाभार्थी volodinnі कंपनीसह - tse її spravzhnіy vlasnik, जसे की "stіkayutsya" प्रवाहांचे परिणाम. Vіn मध्यस्थाशिवाय आणि कदाचित इतर कंपन्यांसह स्वयंसेवकांच्या मार्गाने काम करू शकते. व्होलोड्याची कायदेशीर कंपनी म्हणून नवित ही एक व्यक्ती आहे, सार्जंटचे वास्तविक अधिकार इतरांद्वारे बोलावले जाऊ शकतात.

लाभार्थी मत नोंदणीसाठी, खालील यंत्रणा वापरल्या जाऊ शकतात:

1. नाममात्र अनुकूलता;
2. एक ट्रस्ट डिक्लेरेशन, जे उपक्रमाचे उत्तराधिकारी आणि विश्वासू खाण मालकांचे अधिकार आणि obov'yazki सूचित करते;
3. कायदा स्थापन dovirchoї vlasnostі.

अंतिम लाभार्थीबद्दलची बहुतेक माहिती गोपनीय असते आणि मोठ्या प्रमाणावर उघड केली जात नाही. अंतिम लाभार्थीच्या नावनोंदणीसाठी, ऑफशोअर आणि नाममात्र भागधारक दोन्ही असू शकतात.

चि є विगोडोनाबुवाच लाभार्थी?

त्सोमामध्ये वाढण्यासाठी, सर्वप्रथम, आपल्याला त्यांना समजून घेण्याचा उद्देश माहित आहे. त्से zrobiti फेडरल कायदा क्रमांक 115-ФЗ दिनांक 08/07/2001 ला परवानगी देतो.

विगोदोंबुवाचेंही अशी व्यक्ती आहे जी आपल्या क्लायंटच्या वारसाचा लाभ काढून घेते. तुम्ही विविध करारांच्या आधारे लाभ घेऊ शकता:

• कमिशन;
• एजन्सी;
• ट्रस्ट व्यवस्थापन;
• जामीन
• माझ्या पैशाने ऑपरेशन कसे करावे.

लाभार्थी vlasnikє एखादी व्यक्ती, जसे की kіntsevomu पॉडबॅग थेट अप्रत्यक्षपणे (तिसऱ्या osіb द्वारे) vodіє (maє मी 25% पेक्षा जास्त भांडवलाचे नशीब घेईन) कंपनी chi tsієї न्यायिक व्यक्तीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवू शकते.

हे सोपे दिसते की ही भौतिक व्यक्ती फर्मच्या मालकाच्या सर्व हक्कांसाठी आश्वासन देते, तिच्या उत्पन्नात असू शकते आणि खरं तर, є її लॉर्ड, कायदेशीररित्या अधिकाराचा अधिकार दुसर्‍या व्यक्तीकडून औपचारिकपणे व्हावा अशी इच्छा आहे.

लाभार्थी व्लास्निक, स्वतःची व्यक्ती प्रकट न करता, हे करू शकतात:

नाराज समज एक ते एक जवळ आहेत आणि भरपूर झोपलेला भात असू शकतो. उदाहरणार्थ, लाभार्थी आणि लाभार्थी दोघेही त्यांच्या कंपन्या आणि संस्थांच्या कामातून उत्पन्न वजा करतील.

कायदे त्यांच्या दरम्यान एक गराडा आयोजित करण्यास परवानगी देते - लाभार्थी शासक 25% भांडवलाचा शासक असू शकतो आणि व्यवस्थापन कंपनीमध्ये भाग घेऊ शकतो - अप्रत्यक्षपणे, विशेषतः.

ज्यांच्यासाठी polygaє लाभार्थी vlasnik म्हणून vigodonabuvach ची मुख्य जबाबदारी आहे - उत्पन्नाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग.

लाभार्थ्यांचे नियंत्रण

लाभार्थी दंडाधिकारी व्यवस्थापन कंपनीमध्ये भाग घेण्याची, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि इतर नियंत्रण संस्थांमध्ये स्वारस्य निर्माण करण्याची शक्यता. ते समावेशासाठी गाण्याच्या अटींसाठी व्लास्निकबद्दल माहितीची निवड करू शकतात:

• दहशतवादी प्रक्रिया;
• आर्थिक फसवणूक;
• वाईट कृत्ये;
• बेकायदेशीर उत्पन्न आणि इंटचे कायदेशीरकरण.

लाभार्थ्यांची माहिती

लाभार्थी, जो कंपनीचा प्रमुख आहे, त्याने स्वत: ला सार्वभौम शक्तीच्या उपक्रमांसह करार आणि करार करताना, नियंत्रक संस्थांच्या विनंतीस सादर करण्याचे बंधन दिले पाहिजे. फर्मची सर्वात मोठी पारदर्शकता आणि योग्य व्लास्निकची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने अशा रेकॉर्डची निवड केली जाते.

बँकांनाही लाभार्थ्यांची माहिती आवश्यक आहे. 2013 मध्ये सुरू झालेल्या कंपन्यांच्या व्लास्निकी, गलगंडाने अशा प्रकारे स्वतःला थप्पड मारली. जर बँकांनी असा डेटा प्राप्त करण्यास परवानगी दिली, तर त्यांनी त्यांच्यावर 500 हजार रूबलपर्यंत दंड आकारला तर लाभार्थ्यांना ही माहिती राज्य संस्था आणि बँकांच्या मदतीसाठी प्रदान करावी लागेल.

जर लाभार्थी क्रेडिट संस्थेला अशी माहिती प्रदान करत नसेल, तर, कामावर घेतल्यास, कंपनीला स्पिव्हप्रात्सीकडून सल्ला दिला जाईल - प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या क्रियाकलापांच्या पारदर्शकतेची हमी अधिक महाग होईल.

हे दर्शविणे आवश्यक आहे की व्लास्निकला केवळ कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार आहे, जेणेकरून तो यापुढे नाममात्र लाभार्थी राहणार नाही - विशेषत: संशयित. अशा प्रकारे कंपनीच्या योग्य सार्जंटला ओळखणे सोपे होणार नाही - ज्याच्यासाठी राखुंकिवच्या सार्जंटची लान्सर उठली आहे, ज्याला मी योग्य सॅकमध्ये आणले आहे.

कंपनीने सरकारी मालकीच्या आणि पतसंस्थांशी करार केल्यास, बँकर्सची माहिती अंतिम लाभार्थीपर्यंत जारी करणे आवश्यक आहे:

1. पासपोर्ट डेटा;
2. लाभार्थीच्या वास्तव्याचा पत्ता;
3. मी लाभार्थीची प्रश्नावली पुन्हा सबमिट करेन.

ही निवेदने सादर केल्याशिवाय करारनामा करण्यात आला नाही. सरकारी मालकीच्या संस्थांचे काम खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत पूर्णपणे पारदर्शक आहे.

लाभार्थीच्या हक्कांचे रक्षक

रशियन कायद्याने लाभार्थीला न्यायालयासमोर त्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचा अधिकार दिला. इतर लाभार्थी तुमचे अधिकार किंवा तुमच्या कंपनीचा गाभा नष्ट करू शकतात:

• त्यामागील कराराच्या मनाच्या कमी लेखण्याच्या मार्गाने;
• परवान्याशिवाय बेकायदेशीर क्रियाकलाप आणि क्रियाकलापांच्या तासाखाली;
• कंपनी नियंत्रित करण्याचे अधिकार बदलताना;
• कामाच्या प्रक्रियेत obmezhennja yogo_interesіv च्या वस्तुस्थितीसाठी prihovuvannya kerіvnitstvom मार्गाने;
• इतर सामानासाठी, ज्याचा वापर उत्पन्नाची किंमत बदलण्यासाठी केला जातो, तो कराराच्या मनाप्रमाणे आवश्यक आहे.

विश्वस्त प्रशासनाच्या विजयी कराराद्वारे नामनिर्देशित लाभार्थींविरूद्ध संरक्षण सुरक्षित करणे देखील शक्य आहे. मी obmezhennі yogo अधिकारांवर नाममात्र kerіvnitstvom kompanії असा करार करू शकतो. करार योग्यरित्या फोल्ड करणे गैर-व्यावसायिक कामगार, फुंकर मारणे, त्यांच्या सर्वात अव्यावसायिक क्रियाकलापांचे प्रमुख करू शकतात.

आज, "लाभार्थी" या अद्भुत शब्दासह, तुम्ही एखाद्या व्यक्तीचे नाव देऊ शकता - अविनाशी ठेवणारा, मालमत्ता आणि बँक ठेवी ठेवणारा, विमा पॉलिसीचा रक्षक. व्यवसायात, राज्य Kіntsev च्या कंपन्यांच्या मालकांच्या नियंत्रणाचा आदर करते, विशेषत: महागड्या. कधीकधी असे व्लास्निक उच्च-पोसाडोव्हत्सी दिसतात, जसे की त्यांनी तयार केलेल्या कंपन्यांना "मदत" करण्यासाठी शक्ती देणे. म्हणून, अशा नियंत्रणामध्ये पूर्व-अस्तित्वात असलेले वर्ण असू शकतात आणि सामान्य लोकांच्या हितसंबंधांवर वर्चस्व गाजवणारे असू शकतात.

कंपन्यांचे Zhorstky नियंत्रण, त्यांचे kіntsevyh vlasnikіv, vіdbuvaєtsya आणि їх spіvpratsі z सार्वभौम संस्थांना प्रकट करण्याचे निर्देश. गोपनीय माहितीचे संरक्षण करण्याच्या त्यांच्या अधिकाराने प्रेरित होऊन काही लाभार्थींना अशा भेटींसाठी नकारात्मकरित्या ढकलले गेले आहे. परंतु मनात, जर महान कॉर्पोरेशनच्या वाढीसाठी आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी पारदर्शक व्यवसायाची आवश्यकता असेल, तर लाभार्थी स्वतंत्रपणे निवडण्यास सक्षम असेल - त्यांचा व्यवसाय विकसित करण्यासाठी किंवा व्होलोद्यामधील त्या कंपन्यांची माहिती जतन करण्यासाठी.

पेनी पेमेंटचा मालक, उत्पन्न, उत्पन्न आणि इतर फायदे आणि फायदे, बोर्गो दस्तऐवज किंवा करारासह zgіdno, हे एखाद्या व्यक्तीचे नाव आहे, जसे की तो त्याचे व्यवस्थापन त्याच्या ट्रस्टकडे हस्तांतरित करतो आणि त्याचे उत्पन्न काढून घेतो.

लाभार्थीची समज, लाभार्थीचे अधिकार, त्यांची ओळख, लाभार्थीचा कोड आणि लाभार्थी काय आहे याबद्दल माहिती

zmist आग

बर्न zmist

लाभार्थी (लाभार्थी)

लाभार्थी - सी, न्यायिक किंवा भौतिक व्यक्ती, yak otrimuє pennies, borgo दस्तऐवज किंवा करारातून उद्भवणारा आर्थिक कर. याव्यतिरिक्त, मी ट्रस्टचे उत्पन्न देखील घेतो, इतर व्यक्तींना माझे भाडे देखील देतो. बरं, साहजिकच, लाभार्थी ब्रोकरकडून समभागधारकांना शेअर्सच्या हस्तांतरणाचा फायदा घेऊ शकतो.

अधिक माहितीसाठी "लाभार्थी" हा शब्द वापरा. ट्रस्टच्या कामकाजाच्या तासाचा लाभार्थी असे म्हटले जाते ज्याच्या प्रतिशोधासाठी खाणीचा ट्रस्ट व्यवस्थापक जबाबदार असतो. विमा कंपनीच्या बाबतीत, लाभार्थी ही देयके काढण्यासाठी नियुक्त केलेली व्यक्ती असते. विमा पॉलिसीमध्ये प्रवेश करणे योग्य आहे.

मंदीच्या कायद्यामुळे तुम्ही लाभार्थी देखील होऊ शकता. विमा कराराची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी ती व्यक्ती लाभार्थी म्हणून विमा पॉलिसीमध्ये नोंदणीकृत असल्यास ते आवश्यक आहे. विमा उतरवल्यावर, मैना लाभार्थी बनते, प्रसंगी एक प्रकारची बोरी व्हा, जणू ती माझीच आहे, की तुम्ही आडवे व्हावे, तुमचा त्याच्यावर आणखी एका खास व्यक्तीकडून विमा उतरवला जातो. याव्यतिरिक्त, लाभार्थी ही एक व्यक्ती आहे, त्यासाठी जारी करणार्‍या बँकेने क्रेडिटचे कागदोपत्री पत्र जारी केले आहे.

विगोदोनाबुवाच(सुध्दा लाभार्थी, फ्रेंच फायद्यात लाभार्थी - अधिशेष, खिन्नता)- सीई, भौतिक ची कायदेशीर व्यक्ती, yakіy पेनी पेमेंट म्हणून ओळखले जाते, पेनी मिळवतात.

विगोडोनाबुवाच - त्से, जे तुमच्या स्वतःच्या लेनमधून उत्पन्न वजा करते, दुसर्‍या व्यक्तीच्या ट्रस्ट मॅनेजमेंटकडे हस्तांतरित करते, कायदेशीर ची भौतिक (भाड्याने देताना, कामावर घेताना) किंवा तृतीय व्यक्तींद्वारे तुमच्या स्वत: च्या सामर्थ्याच्या विजयामुळे (उदाहरणार्थ, ब्रोकरेजमधून हस्तांतरित करताना एजंट एक भागधारक जास्तीत जास्त भत्ता (लाभांश)), योग्य vlasnik.

विगोडोनाबुवाच - त्से,एक व्यक्ती dovirchoi शक्ती वेळी, ट्रस्ट पासून otrimuє उत्पन्न म्हणून.

विगोडोनाबुवाच - त्से, विमा कंपनीमध्ये, विमा कराराच्या अंतर्गत विमा प्रीमियम्स काढण्यासाठी व्यक्तीला विमाकर्ता म्हणून ओळखले जाते. विमा पॉलिसीसह निश्चित केले.

विगोडोनाबुवाच - त्से, संभाव्यत: मंदीच्या कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती, एक व्यक्ती म्हणून, विमा पॉलिसी (करार) मध्ये नियुक्त केली जाते कारण ती विमा कराराची मुदत संपेपर्यंत जगत नाही.

खाण विम्यामध्ये, हे शक्य आहे की तुम्ही केशभूषाकार, खाणीप्रमाणे, झोपावे, तुमच्या खिन्नतेसाठी दुसर्‍या खास व्यक्तीकडून विमा काढला पाहिजे. उदाहरणार्थ, पट्टेदार (पट्टेदार) एक विमा करार करतो, एक विमाकर्ता असतो आणि भाडेकरू (पट्टेदार) कराराच्या मागे प्रमुख म्हणून कार्य करतो.

लाभार्थी - त्से, एक व्यक्ती, ज्याच्या खर्चावर जारी करणारी बँक क्रेडिटचे कागदोपत्री पत्र जारी करते

लाभार्थीचे हक्क

Avanesova G. कसे नियुक्त करावे. "लाभार्थींचे पैसे काढण्याचे अधिकार पेनी सुमीबँक गॅरंटीसाठी, ते आर्टपर्यंत कठोर दायित्वाच्या धोक्यात मत मांडू शकतात. 174 DK * (384) आणि її लादलेल्या कायदेशीर अस्तित्वाच्या अशा शरीरासाठी wiyshov अंतरिम कुंपण घालणे, कृपया, तो निर्णय नसलेल्या व्यक्तीच्या कोर्टाद्वारे ओळखला जाऊ शकतो, ज्याच्या क्षेत्रात कुंपण स्थापित केले गेले आहे, निदर्शनास आणून दिले जाईल की दुसर्‍या बाजूस नियुक्त केलेल्या कुंपणाबद्दल फारसे माहिती आणि माहिती नव्हती.

याव्यतिरिक्त, पुढील आई ड्युटीवर आहे, जी रशियन फेडरेशनच्या नागरी संहितेच्या कलम 173 पर्यंत वैध आहे, "कृपया, कर्तव्याच्या उद्दिष्टांसह वरवरच्या कायदेशीर स्पेशलचा आरोप लावला गेला आहे, दस्तऐवजांची स्थापना करण्यासाठी योगामध्ये अत्यंत ओबेझेनिम, किंवा कायदेशीर विशेष, कारण माझ्याकडे कायदेशीर संस्था, सह-संस्थापक (सहभागी) किंवा सार्वभौम संस्था म्हणून, ज्याचे नियंत्रण आहे कायदेशीर अस्तित्व, जसे की हे समोर आले की दुसऱ्या बाजूला माहित आहे किंवा बेकायदेशीरतेबद्दल स्पष्टपणे कमी माहिती आहे "

"कायदेशीर वस्तूंच्या राज्य नोंदणीवर" फेडरल कायद्याचा अवलंब केल्याने आणि 7 एप्रिल 2001 रोजी "बँका आणि बँकिंग क्रियाकलापांवरील" फेडरल कायद्यात केलेल्या सुधारणांच्या संदर्भात, गॅरेंटरच्या हक्काची समस्या कमी पटण्यायोग्य बनते. आणि त्याचप्रमाणे, गॅरेंटरच्या हक्काची गरज संपली आहे. Yak Right Zonacuchaє G. Avanesova, Perevikarka Benefitzіar Documentіv Garant, Shaho PіddDerdded Light to the Legal Watery, Spets_alnu, कायदेशीररित्या, Legalnight Ta मदर ऑफ गॉड, Shaho Dіd Yozyni, guea नाही , योग्यरितीने virishiti स्वीकारा आणि मुख्य पोषण हमी बद्दल virishiti. गलगंड

Golovne dzherelo іinformatsiї गॅरेंटर बद्दल - yogo statu and that, yogo vichati, सर्व प्रथम, लाभार्थी पुनर्निगोशिएशनसाठी दोषी आहे, scho vin संपादकीय कायदा राहू शकतो. कायदेशीर घटकाच्या राज्य नोंदणीबद्दलच्या प्रमाणपत्राची संदर्भ प्रत पाहण्यासाठी दोषी, योगिक बॉट्सवरील शार्ड्स, कायद्यामध्ये जे बदल केले जावेत त्या सर्व बदलांबद्दल रोबेल नोट्स. * (३८७)

गॅरेंटरद्वारे बँक गॅरंटी जारी केली जाऊ शकते, कारण ती अन्यथा हस्तांतरित केलेली नाही.

गॅरेंटरच्या सहाय्याचा अधिकार, जो बँक गॅरंटीसाठी लाभार्थीचा आहे, तो दुसर्‍या व्यक्तीकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही, कारण हमीमध्ये तो दुसर्‍याला हस्तांतरित केला जात नाही.

बँक गॅरंटीसाठी पेनी रकमेचा भरणा केल्याबद्दल लाभार्थीचा फायदा हमीदाराला हमी देणाऱ्या अतिरिक्त कागदपत्रांसह लेखी स्वरूपात सादर केला जातो. नवीन लाभार्थींना व्यामोगी किंवा दोडतका दाखविण्यासाठी दोषी आहे, ज्यासाठी मुख्य गलगंडाचे तत्व तुटलेले आहे, ज्याच्या सुरक्षिततेची हमी आहे.

लाभार्थीचा लाभ हमीपत्रासाठी नियुक्त केलेल्या मुदतीच्या समाप्तीपर्यंत जामीनदाराकडे दाखल केला जाऊ शकतो, जोपर्यंत तो पाहिला गेला आहे.

लाभार्थी त्याच्या इच्छेपासून वंचित राहिल्यास, मुख्याध्यापकाच्या परवानगीशिवाय त्याला कळविण्याशिवाय आणि आवश्यक कागदपत्रांसह लाभार्थीची एक प्रत त्याच्याकडे हस्तांतरित करण्याशिवाय हमीदार दोषी आहे.

वाजवी मुदतीत नवीन जोडलेल्या दस्तऐवजांसह लाभार्थीची क्षमता पाहणे आणि वाजवी अशक्तपणा दाखवणे, स्थापित करणे, काय केले पाहिजे आणि हमीदाराच्या मनात दस्तऐवज जोडणे गॅरेंटरने बांधील आहे. .

जामीनदार पहिल्याच्या समाधानावर लाभार्थ्याला सल्ला देतो, जरी नवीन अर्ज केलेल्या कागदपत्रांमुळे मनाला हमी दिली जात नाही किंवा नियुक्त हमी मुदत संपल्यानंतर हमीदाराला हमी सादर केली जाते. विधवेच्या समाधानाबद्दल लाभार्थीला निष्काळजीपणे माहिती दिल्याबद्दल जामीनदार दोषी आहे आणि कदाचित मदत करू शकेल.

जामीनदार म्हणून, लाभार्थीचे समाधान होईपर्यंत, हे ज्ञात झाले की मुख्य गलगंड बँक गॅरंटीद्वारे सुरक्षित आहे, नाहीतर त्याच्या मुख्य भागामध्ये, तो आधीच वायकोनानो होता, इतर कारणांसाठी त्याला दोष देण्यात आला होता, किंवा ते होते. आवश्यक नाही, VFN मंडपाच्या तत्त्वासाठी दोषी आहे.

जामीनदाराने ओट्रिमाना अशी पुष्टी केल्यानंतर, लाभार्थी वारंवार जामीनदाराशी समाधानी होता.

लाभार्थी कोड (KB चे डिक्रिप्शन)

KBe (लाभार्थी कोड) मध्ये पैशाच्या मालकाबद्दल एनक्रिप्टेड माहिती होती.

पहिल्या फील्डचे मूल्य आणि दोन अंक: पहिला अंक कझाकस्तान प्रजासत्ताकच्या रहिवाशाच्या मालकास सूचित करतो, दुसरा - अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रास सूचित करतो, कोणत्या वाइनची मालकी आहे.

पहिला अंक - निवास कोड

1 - कझाकस्तान प्रजासत्ताकचा रहिवासी

2 - कझाकस्तान प्रजासत्ताकचे अनिवासी

दुसरी आकृती म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे क्षेत्र

1 - केंद्रीय आदेश

2 - प्रादेशिक आणि नगरपालिका अधिकारी

3 - केंद्रीय (राष्ट्रीय) बँका

4 – इतर डिपॉझिटरी संस्था

5 - इतर आर्थिक संस्था

6 - राज्य गैर-वित्तीय संस्था

7 - गैर-राज्य गैर-वित्तीय संस्था

8 - देशांतर्गत सरकारांना सेवा देणाऱ्या गैर-व्यावसायिक संस्था

9 - गृहराज्ये

भौतिक व्यक्तीची प्रश्नावली (लाभार्थी)

07.08.2001 च्या फेडरल कायद्याच्या अनुच्छेद 7 मधील परिच्छेद 1 च्या उपपरिच्छेद 2 च्या आधारावर बँकेद्वारे ग्राहकाकडून नियुक्त बिलांची विनंती केली जाते. क्र. 115-एफझेड "उत्पन्नाचे कायदेशीरकरण (काढून टाकणे), दुर्भावनापूर्ण मार्ग काढून घेणे आणि दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा रोखण्यावर". कायदा 115-FZ नुसार, क्लायंटने स्टेटमेंटची नियुक्ती करण्यापूर्वी बँकेकडे गोइटर जमा करणे आवश्यक आहे.

कायदा 115-FZ च्या कलम 3 पर्यंत Vіdpovidno (06/28/2013 च्या फेडरल कायद्याने केलेल्या बदलांसह № 134-FZ "रशियन फेडरेशनच्या बेकायदेशीर आर्थिक एजंट्सच्या विरोधात 10 विधायी कायद्यांतील बदलांच्या परिचयावर लाभार्थी"), , दिवसाच्या शेवटी, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे (तिसऱ्या osib द्वारे) volody (maє मी भांडवलातून 25 हजार डॉलर्सपेक्षा जास्त नशीब हस्तांतरित करीन) क्लायंटद्वारे - एक कायदेशीर खासियत, किंवा मी क्लायंटच्या मेहनतीवर नियंत्रण ठेवू शकतो. Volodinnya 25% पेक्षा जास्त, प्रश्नावलीमध्ये भौतिक व्यक्ती (शारीरिक व्यक्ती) बद्दल माहिती समाविष्ट आहे, कारण क्लायंटचे व्यक्तिमत्व नियंत्रित करणे शक्य आहे - कायदेशीर व्यक्ती.

प्रश्नावलीच्या आधी, क्लायंटच्या अधिकाराच्या संरचनेचा एक आकृती जोडणे आवश्यक आहे - कायदेशीर संस्था, ज्यामध्ये औद्योगिक संस्थांचा समावेश आहे, अगदी शेवटच्या अधिकार्यांपर्यंत - वारंवार प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष (तृतीय अक्षाद्वारे) शारीरिक अपंगत्व ) 25% पेक्षा जास्त शुल्क, समानतेसाठी संग्रहित.

लाभार्थी म्हणजे काय?

लाभार्थी (Lat. beneficium - आशीर्वाद).मध्ययुगात, हा शब्द एक जमीन volodinnya दर्शवितो, जो सेवा पार पाडण्याच्या मनासाठी dovіchno koristuvannya मधून पास केला जातो - न्यायालय, प्रशासकीय आणि प्रमुख पद - लष्करी; त्या लाभार्थी अंतर्गत, जमिनीच्या जमिनीचे शहाणपण बोलवा (प्रीकेरियाच्या अधिकारावर, जे शेतकरी प्रकारचे मन आहे). Nevikonannya मने vlasnik झाल्याने लाभाचे द्रवीकरण. मृत्यूची किंमत काय आहे, लाभार्थीच्या skarzhnik वर विजय मिळवून, योगो spadkoєmtsy च्या sackmasterकडे वळले. चला नवीन साइटच्या आधारे हस्तांतरणाचा लाभार्थी क्षण घेऊया.

लाभाचे स्वरूप- कृषी क्रांतीच्या प्रकटीकरणांपैकी एक, जे आठव्या शतकात फ्रँकिश राज्यात झाले. : अॅलोडी, त्याच वेळी वेड्या अधिकाराने बहाल केले गेले, राज्याभिषेकाच्या मुलींच्या मर्जीने बदलले गेले, फ्रँकिश घराण्याची सामाजिक रचना बदलली, लाभार्थ्यांचा एक नवीन लष्करी प्रोशारोक दिसू लागला, ज्यांना जमिनीच्या शाही सार्वभौमत्वातून नियुक्त केले गेले. IX-X कला मध्ये. नबुव तांदळाचा लाभार्थी ते भांडण (सिंह). व्यावसायिक योद्धा-व्यक्तींच्या देखाव्याचा लाभार्थी, तसेच स्कार्झनिक आणि लाभार्थी यांच्यातील विशेष निष्ठा आणि मध्यस्थी (वसालिटी) यांचे समर्थन. लाभार्थी राजे, आणि महान सरंजामदारांसारखे वाटले गेले. नेजाबर समृद्ध लाभार्थी राजांसाठी पराक्रमी बनले आहेत.

6 व्या शतकाच्या सुरूवातीपासून, या संज्ञेच्या अंतर्गत, लागवड किंवा जमिनीच्या प्लॉटचे उत्पन्न वाढू लागले, आध्यात्मिक व्यक्तींप्रमाणे, वाइन सिटीसारखे.

लाभार्थी व्लास्निक कोण आहे?

Predstavniki Vladi फक्त बोलत नाही neobhіdnіst іdentifіkatsії kіntsevih vlasnikіv, obґruntovuyuchi जोडीकडून zavdannyam zabezpechennya prozorostі .केजरीवालनी vlasnostі ती जमिनी іz zatsіkavlenіstyu, podatkovih पैलू आणि takozh Bazhanov शक्ती BIZNES संरचना rozumіti hto stoїt chіtko की Nese zreshtoyu vіdpovіdalnіst їhnyu dіyalnіst आहे. लाल परिणाम 2013 आर. रशियन कायद्याने "फायदेशीर व्लास्निक" समजले आहे. पहिल्या दृष्टीक्षेपात, राज्याच्या विषयांच्या क्रियाकलापांमध्ये काहीही बदलले नाही - काहीही बदलले नाही - अतिरिक्त वैधता अद्याप सादर केली गेली नाही. लाभार्थी अधिकार्‍यांच्या माहितीची निवड ही व्यावसायिक क्रियाकलापावरील नियंत्रणाच्या क्षेत्रात भविष्यातील बदलांच्या मार्गावरील केवळ पहिली पायरी आहे.

फायदेशीर व्लास्निक वि नियंत्रित व्यक्ती

V_D 07.08.2001 क्रमांक 115-FZ च्या फेडरल कायद्याचे प्रस्तुतीकरण "Pro Podotidіja Levalіzatsії (Vіdmivannya) महसूल महसूल, अमिराती श्चुची द्वारे फिरवलेला, की FinalSuvanna Terorism" Federal Law of the Federal Law 261333. कायद्याच्या ऑपरेशन्सचे"

नवीन समज obov'yazkovogo संकलन पद्धत आणि कंपनी, संस्थेचे एक क्लायंट म्हणून, काय ऑपरेशन एक पैसा किंवा दुसर्या खाण आहे की नाही याबद्दल माहिती संग्रह आधारित असेल.

नवकल्पनांना सर्व कायदेशीर गोष्टींद्वारे स्पर्श केला जाऊ शकतो, बँकिंग बाजार विमा कंपन्यांचे ग्राहक आणि मौल्यवान कागदपत्रांच्या बाजारपेठेतील व्यावसायिक सहभागी पाहू शकतात.

फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लाँडरिंग (FATF) आणि इकॉनॉमिक अँड कोऑपरेशन डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (OECD) यांना परवानगी देण्यासाठी बदलांची नियुक्ती स्वीकारण्याची गरज रशियन कायद्याच्या तरतुदींद्वारे निश्चित केली गेली आहे.

बेनेफ्स्की व्लासमॅनचा संगमॅनचा व्हिस्नान्स, डेन इन लॉज क्र. 115-एफझेड, Vіdpovіdaє Visnachnia, Scho M_This थेटपणे त्या परीकथा 26 जून 2005 ते वर्ष मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा या उद्देशाने आर्थिक प्रणाली वाचवण्यासाठी). व्यक्ती), व्होलोड्याच्या अंतिम प्रकरणात किंवा क्लायंटच्या नियंत्रणाप्रमाणे, ती (किंवा) भौतिक व्यक्ती, ज्याच्या नावावर अधिकार स्थापित केले जातात किंवा क्रियाकलाप आयोजित केला जातो.

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे नाही की नवीन समज आधीपासून कायद्यामध्ये विजयी असलेल्या समजाप्रमाणेच आहे, "नियंत्रक व्यक्ती" (26.10 च्या "मौल्यवान कागदपत्रांच्या बाजारावर" 22.04.1996 क्रमांक 39 एफझेडचे फेडरल कायदे. )”) (डाली - कायदा क्रमांक १२७-एफझेड). त्यांच्यातील मुख्य अधिकार बहुतेकदा वैधानिक भांडवलाच्या हातात असतो - नियंत्रण संस्थेच्या अंतर्गत सर्वोच्च प्रशासकीय मंडळामध्ये 50% पेक्षा जास्त मते ऑर्डर करण्याची शक्यता म्हणून नियंत्रित व्यक्ती ओळखली जाते.

रशियन कायद्यात काय आधीच स्पष्ट आहे हे समजून घेण्यासाठी काय जोडले जाऊ शकते:

संलग्न व्यक्ती;

गट osib;

परस्पर व्यक्ती;

संक्रमित व्यक्ती.

सक्रिय चर्चा चालू आहे आणि रशियन फेडरेशनच्या केंद्रीय समितीकडे दुरुस्त्या प्रस्तावित करून काही कादंबऱ्या पास केल्या जात आहेत. "एखाद्या व्यक्तीची संलग्नता" समजून घेण्याचे निर्देश देणे, ज्याची स्थिती औपचारिक चिन्हांद्वारे दर्शविली जाते, युक्रेनच्या नागरी संहितेद्वारे "नियंत्रित व्यक्ती" च्या समजुतीचा प्रचार केला जातो, ज्याची स्थिती दिसून येते, आम्हाला अग्रेषित केले जाते. अनौपचारिक समावेशासह कायदेशीर घटकाचे व्यवस्थापन नियंत्रित करण्याची क्षमता. "अशा कायदेशीर घटकासाठी obov'yazkovі देण्याची क्षमता" (मसुदा फेडरल लॉ क्र. 47538-6 मधील कलम 53.3) बद्दल प्रस्तावित सूत्रांच्या मागे एकमेकांमधील फरक सबमिट करण्याची आवश्यकता न ठेवता एका श्रेणीपर्यंत एका व्यक्तीचे स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे.

सुव्यवस्थित कायदे मध्ये, अशा vіdnosiny zalezhnosti कला द्वारे नियमन केले जातात. रशियन फेडरेशनच्या DC च्या 105 “डॉटर ऑफ द स्टेट कॉमरेडशिप”, भागीदारी आणि भागीदारींमधील फॉलोच्या ओळखण्याबद्दल अधिक बोलू नका. बदल, युक्रेनच्या नागरी संहितेद्वारे अनिवार्य, समान भौतिक व्यक्ती आणि इतर संस्थात्मक-कायदेशीर स्वरूपाच्या संस्थांचा परिचय करून देणे आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नियंत्रण दोन्ही हस्तांतरित करणे.

Raznomanіtnіst defіnіtsіy є zayvim, ale vyklikano roznica zavdan, yakі आमदारासमोर उभे रहा. वित्तीय अधिकार्यांचा मुख्य मेटा तथाकथित करपात्र नियोजनाच्या विरोधात आहे आणि या प्रकरणात, वास्तविक व्यक्तीच्या लाभार्थीद्वारे मान्यता, जी वास्तविक उत्पन्नाच्या बेरजेच्या शेवटी आहे, ती दर्शविली असेल. .

अँटीमोनोपॉली ऑथॉरिटीची पद्धत म्हणजे आर्थिक एकाग्रता नियंत्रित करणे आणि їm (किंमत पेपर मार्केटच्या नियामकांप्रमाणे), अधिक, OS बद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे, प्रत्यक्षात कसे नियंत्रित करावे आणि फॉर्म आणि तरतूदीबद्दल देखील माहिती असणे आवश्यक आहे. ठेव (आर्थिक), कायदेशीररित्या. नियंत्रण प्रणाली बद्दल. कायदा क्रमांक 115-एफझेडमध्ये फक्त एकच पद्धत आहे - उत्पन्नाचे कायदेशीरकरण (काढून टाकणे), दुर्भावनापूर्ण मार्ग काढून टाकणे (येथे आपण भ्रष्टाचार पाहतो), आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणे.

लाभार्थीची कायदेशीर स्थिती (कायदेशीर व्यक्तिमत्व, अधिकार आणि दायित्वे) कायद्याद्वारे निर्धारित केली जात नाही. अवैध आर्थिक व्यवहार रोखण्यासाठी माहिती संकलित केली जाते.

प्रोट पॉवरने आधीच इतर योजनांना वारंवार आवाज दिला आहे. फर्म, फेडरल zeborations द्वारे रशियन फेडरेशनच्या अध्यक्षांनी पाठवलेले बजेट Vіd 25.05.2009 "2010-2012 मधील बजेट धोरणाविषयी" Mistilo RecommendersIni प्रमुख Skrypiti Mechanismi Protidії Wick DesiShistan About Uniconne Locking Oppons's Zіvnіmіsnіs. देशाचा रहिवासी नाही, ज्यासाठी ते प्रसन्न करण्यासाठी ठेवले आहे.

Q. 2012 TA 2014 Rockiv (Silver RF Street 7 Lipnna 2011 R.) मध्ये Fedkovo, Polіtika Rosіyskoi चे मूलभूत व्होल्टेज (सिल्व्हर RF स्ट्रीट 7 Lipnna 2011 R.) रशियन फेडरेशनच्या कर संहितेमध्ये सबमिट केलेल्या ZMIN ला स्टार्च करा. रशियन फेडरेशनच्या अधिकारक्षेत्रात. Zakrema, हस्तांतरण, त्यांना ती प्राधान्ये मिळतात, आंतरराष्ट्रीय करारांद्वारे हस्तांतरित, रशियन फेडरेशनमधील त्यापैकी काही सहभागी, शांत परिस्थितीत अडकले जाणार नाहीत, जर त्यांचे अंतिम लाभार्थी क्राईचे रहिवासी नसतील - अशा करारांचे सहभागी. Imovirno, scho svoryuvana nіnі іinformatsiyna बेस pіznіshe vykoristanі і іnshih गोलाकार іnіїнінініні і ітересів.

“फायदेशीर व्लास्निक” आणि “नियंत्रक व्यक्ती” समजून घेण्यासाठी बुद्धिमत्तेच्या सामर्थ्याकडे वळल्यास, सन्माननीय कायद्यामध्ये आधीच अस्तित्वात असलेल्या नियंत्रणयोग्य त्रुटींच्या अस्तित्वाचा अंदाज लावणे अशक्य आहे.

Zocrema, कायदा क्रमांक 127-FZ नुसार, व्यक्ती, नाईचे नियंत्रण म्हणून, पेनी गॉइटर आणि (किंवा) obov'yazkami z i splati ob'yazkovih पेमेंटसाठी संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे सहायक जबाबदारी उचलतात.

तर, एक प्रकारे, बुवचा प्रभाव बोर्ग, शार्ड्सच्या उपकंपनी व्यवहार्यतेकडे आकर्षित होतो, कोर्टाच्या विचारानुसार, ओसीबद्वारे बोर्झनिकच्या क्रियाकलापांवर वास्तविक अनौपचारिक नियंत्रण स्थापित केले, जसे की योगास औपचारिकपणे नियंत्रित करणे. . जेव्हा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा न्यायालयाने ऑडिटरला सादर करण्यासाठी बोर्झनिकच्या नियंत्रणक्षमतेचे विविध पुरावे पाहिले (सह. हे उघड आहे की न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या वेळी लाभार्थी व्लादनिकबद्दल माहितीची उपलब्धता हा तथ्यात्मक नियंत्रणाचा आणखी एक पुरावा आहे. युक्रेनच्या नागरी संहितेमध्ये प्रस्तावित सुधारणांबद्दल अधिक अंदाज लावण्याबद्दल विसरू नका, तसेच नियंत्रित व्यक्तीच्या गोइटरसाठी कायदेशीररित्या नियंत्रित केलेल्या विशेषतेसह एकता म्हणून अनेक सूट सादर करणे विसरू नका.

माहिती प्रकटीकरण

रशियन व्यवसाय हा लाभार्थीच्या अधिकार्याला उघड करण्याची गरज हाताळणारा पहिला नाही. तर, कोब 2012 वर. 12/28/2011 क्रमांक VP-P13-9308 मोठ्या संख्येने उद्योगांनी (सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सहभाग असलेल्या कंपन्या) कंत्राटदारांना मागे टाकण्यास सुरुवात केली आणि त्यांना व्लास्निकच्या संपूर्ण लिपिकांची माहिती प्रदान करण्यात मदत केली, त्यांच्या लाभार्थ्यांसह . श्रीमंत संस्थेचे अंतिम लाभार्थी उघड करण्याच्या प्रक्रियेच्या कायदेशीर नियमनाची आवश्यक माहिती लक्षात घेता, विचारण्याची आवश्यकता असलेली माहिती प्रदान करण्यात अडचणी होत्या.

लाभार्थीच्या न्यायदंडाधिकार्‍यांची नियुक्ती करून ही प्रक्रिया सुरू झाली नाही, असे म्हणणे आवश्यक आहे. प्रोट झेड 1 चुना 2013 बँकेच्या गलगंडांना बँकेच्या शहरात राहण्यासाठी बँकेच्या ग्राहकांना लाभार्थी ओळखता येईल.

कायदा क्रमांक 115-एफझेड नुसार, क्लायंटच्या लाभार्थींची माहिती प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेचे स्वरूप रशियन फेडरेशनच्या ऑर्डरद्वारे स्थापित केलेल्या प्रक्रियेद्वारे निर्धारित केले जाते. अशी प्रक्रिया अद्याप प्रकाशित केली गेली नसल्यामुळे, असे गृहित धरले जाऊ शकते की कायदा क्रमांक 115-एफझेड आणि ग्राहकांच्या क्रेडिट संस्थांद्वारे ओळखण्यावरील नियम आणि उत्पन्नाचे कायदेशीरकरण (प्रवेश) प्रतिबंधित करण्याच्या पद्धतीसह विगोडोबुवाचिव, फायनान्सर्सचा ध्यास.

विगोडोनाबुवाच ओळखण्याच्या पद्धतीसह कायदा क्रमांक 115-एफझेड नुसार - एक भौतिक व्यक्ती स्थापित करणे आवश्यक आहे:

माझ्या वडिलांच्या नावावर असलेले टोपणनाव;

Gromadyanstvo;

जन्मतारीख;

व्यक्तीला प्रमाणित करणाऱ्या दस्तऐवजाची आवश्यकता;

मायग्रेशन कार्डचा डेटा, परदेशी नागरिक किंवा रशियन फेडरेशनमध्ये (निवास) बदलण्याचा समुदाय नसलेल्या व्यक्तीच्या अधिकाराची पुष्टी करणारा दस्तऐवज;

निवासस्थानाचे पत्ते (नोंदणी) आणि बदलाचे ठिकाण;

कर भरणाऱ्याचा ओळख क्रमांक (दृश्यतेसाठी).

हे लक्षात घ्यावे की कायदा क्रमांक 115-FZ ने "फायदेशीर व्लास्निक" ची संकल्पना "फायदेशीर व्लास्निक" आणि अतिशय विगोडोनाबुवाच ओळखण्याच्या प्रक्रियेचे नियमन करणारे नियमन सोपवले आहे. कायदा क्रमांक 115-एफझेड नुसार, अशी व्यक्ती, अशा क्लायंटच्या खर्चावर, एजन्सी कराराच्या आधारावर, ट्रस्ट, कमिशन आणि ट्रस्ट व्यवस्थापनाच्या कराराच्या आधारावर, एक पेनी आणि दुसर्या खाणीसह ऑपरेशन दरम्यान. Vykhodyachi s navedenoї प्रशंसा केली, कायदा क्रमांक 115-ФЗ मान्य करते की सर्वात महत्वाची गोष्ट कायदेशीर व्यक्ती असू शकते.

आश्रित लाभार्थी हा भौतिक व्यक्तीपेक्षा कमी असू शकतो. अशा प्रकारे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे की बँकांनी खरेदीबद्दल आणि लाभार्थी व्लास्निकबद्दल माहिती उघड करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थीच्या सार्जंटच्या ओळखीच्या पोषणासाठी, सर्व काही कमी-अधिक प्रमाणात समजले आहे (तिच्या अंतर्गत असलेल्या शार्ड्स एखाद्या शारीरिक व्यक्तीच्या vazі vstanovlenna व्यक्तीवर असू शकतात - लाभार्थीचा सार्जंट), नंतर लाभार्थीच्या सार्जंटच्या संस्थेचे पोषण decried जाईल. ही स्थापना प्रत्यक्षात परिस्थितीची पुष्टी आहे, अशा वाइनच्या आधारे ते विशेष म्हणून ओळखले जाते, कारण ते "फायदेशीर व्लास्निक" च्या संकल्पनेची पुष्टी करते, आम्ही कायदा क्रमांक 115-एफझेड देतो. अशा अटींची पुष्टी होईपर्यंत कायदे बदला घेऊ शकत नाहीत आणि लाभार्थी मालकाच्या ओळखीसाठी काय आवश्यक आहे हे निर्धारित करण्यासाठी क्रेडिट संस्था क्लायंटला माहिती विचारू शकत नाही.

यावेळी, बँकेच्या लाभार्थ्यांची माहिती तयार करण्यासाठी, ग्राहकाने दिलेल्या कागदपत्रांसह (कायदेशीर घटकाची प्रश्नावली, क्लायंटचे पत्रक, पत्ते यांचा समावेश करून ते झरेला आहेत की नाही हे सिद्ध करण्याचा बँकांना अधिकार आहे. बँक इ.). कायदा क्रमांक 115-FZ च्या मदतीने, त्यांच्याबद्दल एक तरतूद देखील सादर केली गेली आहे की “काही वेळा, फेडरल कायद्यांतर्गत बदल्या स्वीकारल्याच्या परिणामी, त्यांनी लाभार्थी अधिकार्‍यांची ओळख पटवली, तर लाभार्थी अधिकार्‍यांची ओळख पटली नाही. ओळखले गेले, लाभार्थी प्राधिकरण एका प्राधिकरणाद्वारे ओळखले जाऊ शकते. Tsya सर्वसामान्य प्रमाण स्पष्टपणे तथाकथित वन-डे फर्म्स, प्रोट, प्रत्येक गोष्टीसाठी अधिक, गर्दी आणि गरीब संस्थांविरुद्ध लढा देण्याच्या उद्देशाने आहे, लाभार्थी सार्जंट स्थापित करणे अशक्य आहे.

अशा काही संस्था असतील, त्यापैकी:

गैर-व्यावसायिक संस्था, yakі हेअरड्रेसरची काळजी घेत नाहीत (जर तुम्हाला हवे असेल आणि विगो-डोनाबुवाची-लाभार्थी असू शकतात);

शेअर गुंतवणूक निधी;

भागीदारी, ज्यात भागधारक किंवा सहभागींची संख्या कमी असू शकते, अशा लोकांमध्ये आढळू शकते जे कायद्याद्वारे स्थापित केलेल्या फायदेशीर मालकाची चिन्हे पूर्ण करत नाहीत;

भागीदारी, ज्यातील सहभागी volodinnya मालमत्ता आणि int साठी ट्रस्ट स्ट्रक्चर्सद्वारे संरक्षित आहेत.

आधीच अंदाज लावल्याप्रमाणे, पेनीसह ऑपरेशन्सचा परिणाम म्हणून, संस्थेचे ग्राहक म्हणून बँक खातेदार म्हणून, लाभार्थींबद्दलची माहिती सर्व कायदेशीर व्यक्तींसमोर आणली जाईल. Obov'yazok razkriti लाभार्थी vlasnikіv क्लायंटच्या पुढील श्रेणींमध्ये अडखळत नाही:

पवित्र व्लादिमीरच्या संरचनेची संस्था, Іnstevnіvnі, Install, ukhtseviyvnіvnі, संच, Posbuguztnі Fondanі, पॉवर कॉर्पोरेशन, Rosіyskii द्वारा समर्थित, Sub'єti Rossi Chi Munіcipalnі Остіти Маюда Маюда %5;

आंतरराष्ट्रीय संस्था, परदेशी शक्ती किंवा परदेशी शक्तींच्या प्रशासकीय-प्रादेशिक एकके, कारण त्यांना अधिकारांचे स्वातंत्र्य असू शकते;

मौल्यवान कागदपत्रांचे जारीकर्ते ट्रेडच्या संघटनेत प्रवेश करतात, जे कागदपत्रांवर रशियन फेडरेशनच्या कायद्यानुसार माहिती उघड करतात.

Vіdpovіdno ते यष्टीचीत. 27 जुलै 2006 च्या फेडरल कायद्याचा 6 क्रमांक 152-FZ “वैयक्तिक डेटावर”, वैयक्तिक डेटाच्या विषयावर प्रक्रिया करणे आवश्यक नाही, कारण अशी प्रक्रिया यासाठी आवश्यक आहे:

रशियन फेडरेशन आणि कायद्याच्या आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे हस्तांतरित केलेली उद्दिष्टे साध्य करणे;

कार्ये, नूतनीकरण आणि obov'yazkіv च्या ऑपरेटरवर रशियन फेडरेशनच्या कायद्यातील Zdіysnennya आणि vikonannnya तरतुदी.

अंतिम लाभार्थींबद्दल

रशियन कंपन्यांचे अंतिम लाभार्थी शोधण्याच्या मोहिमेचे आतापर्यंत कोणतेही उल्लेखनीय परिणाम मिळालेले नाहीत. कृपया लक्षात घ्या की नवीन FFMS उपायांबद्दल शोधणे आवश्यक आहे. मौल्यवान कागदपत्रे, संयुक्त स्टॉक कंपन्या, yakі volodіyut bolsh nіzh 5% aktsіy, povnі povidomlyati aktsionernі kompaniya pro osіb, yakі їх नियंत्रण या कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत Vіdpovіdno. फेडरल सर्व्हिस फॉर फायनान्शिअल मार्केट्सचे नियम शिक्षा देतात की जारीकर्त्यांना स्वतःच दोषी ठरवायचे आहे आणि नंतर तथ्यांच्या स्वरूपात तथ्ये उघड करतात आणि एजन्सीच्या पृष्ठांवर प्रकाशित करतात.

अंदाजे 250 रशियन उत्सर्जक गवताच्या कानात योग्यरित्या उघडले गेले, जेणेकरून अटींचा परिचय, देशाच्या लाभार्थींची माहिती. वृत्तसंस्थांच्या धर्तीवर जवळपास 750 बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. नचेब्तो, अविवेक दाखवतो.

तद्वतच, सर्व 4,000 रशियन जारीकर्ते त्रैमासिक घोषणा आणि तथ्ये प्रकाशित करतात किंवा त्यांच्या भागधारकांच्या नोंदी घेतात आणि माहिती सामायिक करतात. वस्तुस्थितीमुळे, काही कंपन्यांनी माहिती उघड केली नाही, शार्ड्सने पूर्वी त्यांच्या लाभार्थींबद्दल सांगितले होते आणि ते पुन्हा ऑपरेशनसाठी दोषी नव्हते. एवढ्या मोठ्या संख्येने गमावलेल्या कंपन्यांनी माहिती उघड केली नाही, त्यांच्या भागधारकांनी आणि लाभार्थ्यांनी त्यांना फक्त सूचना पाठवल्या नाहीत हे ठरवता येईल. हे व्राखोवुवाटी करणे देखील आवश्यक आहे, की, नवीन शिबिराच्या तर्कानुसार, कंपनी त्वचेच्या व्यक्तीबद्दल कथा सांगण्यास सक्षम होती, म्हणून त्यांनी त्यांना अहवाल पाठविला - ते व्लास्निकच्या संपूर्ण भाषेनुसार आहे.

परिणामी, बहुसंख्य मतांमध्ये, जारीकर्त्यांनी, जरी त्यांनी अद्याप माहिती प्रकाशित केली असली तरी, औद्योगिक कंपन्या-व्लास्निक बद्दलच्या डेटासह पलायन केले, भौतिक व्यक्ती नाही - शेवटचे लाभार्थी. तर, व्लास्निक बद्दल 25 महान कंपन्यांपैकी - खाजगी कंपन्या, फक्त 4 जारीकर्त्यांना बढती देण्यात आली.

Nasamkinets दस्तऐवज उद्धृत करेल. Vіdpovidno रशियाच्या फेडरल फायनान्शियल मार्केट्स सर्व्हिस क्र. 11-44/pz-n च्या आदेशापर्यंत, कर्तव्याच्या तारखेपासून 90 दिवसांनंतरच्या ओळींसाठी (नंतर 2012 च्या महिन्याच्या सुरुवातीनंतर नाही ), मालमत्तेच्या नियंत्रणात जारीकर्त्याच्या उपस्थितीसाठी भागधारक दोषी आहेत. याव्यतिरिक्त, ज्या व्यक्ती इश्युअरमध्ये 5% पेक्षा जास्त मते ऑर्डर करण्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अधिकार वापरू शकतात, त्याद्वारे नियंत्रित केलेल्या भागाबद्दल सूचित करण्यासाठी आणि जारीकर्त्याद्वारे नियंत्रित संस्था - मतदान शेअर्सच्या संख्येबद्दल माहिती देण्यासाठी जबाबदार आहेत. , जे अशा अधिकाराच्या अस्तित्वाच्या योग्य क्रमाने वितरीत केले जातात

लाभार्थी आणि क्रेडिटचे पत्र

याचा पुनर्विचार करण्यासाठी क्रेडिट पत्राच्या नूतनीकरणाची जबाबदारी लाभार्थी घेतो:

लेटर ऑफ क्रेडिटमध्ये हस्तांतरित केलेली सर्व कागदपत्रे लाभार्थी काढून घेऊ शकतात;

क्रेडिटचे पत्र सर्व मन भरले जाऊ शकते;

खरेदी आणि विक्रीच्या कराराच्या आधी किंवा दुसर्‍या करारासह क्रेडिट पत्र जारी केले गेले.

KIM, SHO, Benfertsіar ला स्वारस्य नसल्याच्या परिणामात विचित्रपणे दृश्यमान आहे, मुख्य खोलीचे SUTTєVIH तपशील इ. विविकाशिवाय, विविकाशिवाय टिम, स्को बेनिफिट्झियारचे स्पष्टीकरण करणे शक्य आहे.

लाभार्थी, पतपत्र आणि सल्ला देणारी बँक

क्रेडिट लेटरची पुनर्पडताळणी करताना, लाभार्थ्याने कोणत्याही सल्ल्यासाठी सल्लागार बँकेशी संपर्क साधण्याची जोरदार शिफारस केली जाते आणि या टप्प्यावर सल्ला देणारी बँक आपले कौशल्य देऊ शकते.

सल्ला देणाऱ्या बँकेशी सल्लामसलत करताना, लाभार्थी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही बदलांचे सार स्पष्ट करण्यासाठी जबाबदार आहे, विशेषत: या क्षणी परिस्थिती बदलली असल्यास.

Obov'yazki लाभार्थी

Ogo otrimannya नंतर Krim obov'yazku क्रेडिट पत्र पुन्हा सत्यापित करा आणि कोणत्याही आवश्यक बदलांबद्दल विचारा, लाभार्थी obov'yazok robiti vіdvantazhennya किंवा vikonati goiter vіdpovidno क्रेडिट पत्र आणि क्रेडिट हस्तांतरण पत्र अंतर्गत दाखल करू शकता.

क्रेडिट लेटरमध्ये बदल प्रक्रिया करत आहे

ज्यासाठी लाभार्थी काम करू शकतो, त्या पत्राच्या फायद्यासाठी आदेश दिलेला असला तरीही, लाभार्थी कागदपत्रे सादर करण्याच्या तयारीच्या तासाला दोष दिला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, लाभार्थी उर्वरित फरकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी शिक्षाकर्त्याशी संपर्क साधू शकतो आणि हे समजून घेऊ शकतो की शिक्षा करणारा इतर फरक मोजत नाही.

कागदपत्रे सादर करण्याची शक्ती काय आहे

Fakhіvtsі z d/a uvazі वर आईचे देणे आहे, scho अधिक लाभार्थींनी त्यांच्या क्रेडिट पत्राच्या वैधतेच्या विषयावर कागदपत्रे काढण्याचे गांभीर्याने पुनरावलोकन करावे अशी इच्छा आहे, deakі लाभार्थ्यांनी योग्य परिश्रम न करता कागदपत्रे सादर करणे zdіysnyuyut.

लाभार्थी पुन्हा वाटाघाटी करण्यासाठी दोषी आहे:

Usі peredbacheni दस्तऐवज їх podannya vіdpovіdno साठी निवडलेले क्रेडिट पत्र आणि ते योग्य रँकमध्ये खर्च करणे आवश्यक आहे का;

आवश्यकतेनुसार स्वाक्षरी आणि समर्थन;

तेथे, de є razbіzhnostі, दुर्गंधी ओळखली जाते आणि roz'yasnenі, आणि वर्चस्व पत्रक є іnstruksiї येथे, त्यांच्याबरोबर;

देयक, संपर्क व्यक्ती, फोन नंबर, फॅसिमाईल इत्यादीसाठी सर्वोच्चता यादी डी आणि याकला नियुक्त केली जाते.

गोइटरच्या लाभार्थ्याने कागदपत्रे सादर करण्याच्या अधिकाराचा भंग केलेल्या व्यक्तीशी पुन्हा संपर्क साधणे आवश्यक आहे आणि ज्याची अधिसूचना तुटलेली आहे, त्याला कागदपत्रे कशी दाखल करावी याबद्दल अचूक सूचना असू शकतात.

लाभार्थी आणि आयुक्त

करदात्याच्या कडेला उभ्या राहण्याच्या संरक्षणासाठी लाभार्थी जबाबदार आहे जे करदात्याला वंटाझुडरझुवाच म्हणून नियुक्ती करणार्‍याला क्रेडिट पत्रासह कागदपत्रे हस्तांतरित करतात त्यांची प्रतीक्षा करण्यासाठी. prohannya च्या उपविभागावर लाभार्थी pogodzhuєtsya असल्यास, लाभार्थी पैसे देत नसल्यास, लाभार्थी यापुढे बँक-emіtentu abo іnshіy storonі, vіdpovіdalnіy मध्ये करदात्याला वस्तूंच्या वितरणासाठी vіdpovіdalnіy मध्ये फेरबदल करू शकणार नाही.

डॉक्युमेंटरी-मान्यता ऑपरेशनच्या सुरळीत प्रवाहासाठी, लाभार्थी आणि ऑर्डर देणारा पक्ष यांच्यात एक मैत्रीपूर्ण करार स्थापित करणे आवश्यक आहे, जे कमीतकमी चांगल्या इच्छेच्या स्थितीतून कामकाजाच्या समस्या सोडविण्यास परवानगी देते.

परदेशी कंपन्यांच्या लाभार्थींचा शोध घेणे

अँग्लो-सॅक्सन कायद्याची वैशिष्ट्ये कंपनीचे भागधारक आणि लाभार्थी यांच्या आकडेवारीचे वितरण करण्यास परवानगी देतात. І Yakschko Vіdomostі BCAhri येथे Vіdkritic ऍक्सेस प्रॅक्टिकलमधील Accіionerіv बिडिंगबद्दल (ऑफशोअर ज्युरिस्डिक्सी, SPIVPRATSY SPIPRANY Z CANIIVY SERVICES साठी), नंतर Vіdomostі बद्दल Koentipanya.

IN विश्रांतीचा तासअधिक आणि अधिक वेळा ZMI व्होलोडिमिरच्या विविध परदेशी संरचना उघडण्याबद्दल विचार करते, केवळ बँक खात्यांच्या उपलब्धतेबद्दल माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी द्विपक्षीय आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये बदलांचा परिचय.

चला तीन प्रकारच्या परिस्थिती पाहू, ज्यासाठी कंपनीचे लाभार्थी उघड करणे आवश्यक आहे, जे औपचारिकपणे स्वतंत्र परदेशी कंपनीद्वारे नियंत्रित आहे.

प्रथम, स्वेच्छेने लाभार्थ्यांचे प्रकटीकरण - स्वतः लाभार्थ्याने मध्यस्थीशिवाय

उर्वरित सर्वात गंभीर परिस्थिती डोमोडेडोवोच्या व्लास्निकांनी प्रकट केली. 2011 मध्ये डोमोडेडोव्होमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, कंपन्यांच्या प्रत्येक गटाने सर्व संभाव्य पुनर्तपासणी केली - करापासून ते अभियोजक जनरलच्या कार्यालयाच्या पुनर्तपासणीपर्यंत, ज्यामुळे गुन्हेगारी न्यायाचा नाश झाला आणि विमान वाहतूक सुरक्षा नियमांचा नाश झाला. अध्यक्षांना मात्र, मुख्य कंपनीचे प्रमुख, क्लासिक ऑफशोअर ओ. मेनचे रहिवासी, याबद्दल काहीही माहित नव्हते. मग IPO जाहीर झाला, IPO सेटल झाला आणि नवीन गुंतवणूकदारांना कंपनीची विक्री जाहीर झाली. खरेदीदार, प्रामाणिकपणे, सायप्रियट कंपनी होती आणि Kіntsev च्या vlasniks ला एकही ओपनिंग नव्हते.

आमच्या मते, समान कर आधारावर स्वीकारलेले दावे सादर करण्याची अशक्यता "सुवर्ण नियम" मुळे उद्भवली: मुख्य सुरक्षिततेची सुरक्षा कर ऑप्टिमायझेशनमध्ये मिसळू नका.

त्यानंतर बॅटिग बदलून जिंजरब्रेड मॅन बनवण्यात आले आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात महत्त्वपूर्ण फेडरल गुंतवणूकीची घोषणा केली. संपूर्ण तार्किक मानसिकता राजकुमारांच्या लष्करी कंपन्यांचा विकास होता: राष्ट्रपतींच्या शब्दांचे अनुसरण करून, “कोण, कोणाच्या खात्यासाठी, कोणत्या आर्थिक अटींमध्ये, विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि कोणत्यासाठी हे स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. "

शेवटी, कंपनीच्या शीर्ष व्यवस्थापकांपैकी एक - रेडी संचालकांचे प्रमुख, स्वतःला विमानतळाचे लाभार्थी म्हणतात. सध्या, बोलणे सोपे आहे, कारण परिस्थिती आणखी विकसित होत आहे: अनेक तज्ञ असा विचार करीत आहेत की लाभार्थीची पुन्हा अशा प्रकारे निंदा केली जाणार नाही. पण आपल्या रोजपोविडच्या संदर्भात, लाभार्थीचा आकडा महत्त्वाचा नसून रोझकृतीची प्रेरणा महत्त्वाची आहे. काही कुंपणांमधून ओलांडणे आणि उत्तेजक प्रवेशद्वारांना प्रवेश करणे - प्रतीकात्मक पूर्ण करण्यासाठी.

दुसरी परिस्थिती - आम्ही त्याला її स्वैच्छिक-प्राइमस म्हणतो

हे आर्थिक व्यवहारांना प्रतिबंध करण्याच्या पद्धतीसह "दुर्भावनापूर्ण मार्गाने मिळवलेल्या उत्पन्नाचे कायदेशीरकरण (काढणे) प्रतिबंधित करण्यावर" फेडरल कायद्यामध्ये अलीकडेच सादर केलेल्या बदलांशी जोडलेले आहे. आम्ही पूर्वीच्या बदलांबद्दल एक अहवाल लिहिला.

बँका लॉग इन करण्यासाठी Vіdpovіdno की INSHI organіzatsії scho मुख्य іnshim कोस्ता चांदीचे नाणे, फार कठीण obov'yazok vzhivati zahodіv schodo іdentifіkatsії benefіtsіarnih vlasnikіv organіzatsіy PID तास vіdkrittya rozrahunkovogo rahunku आणि zdіysnyuyut operatsії नियमितपणे takozh onovlyuvati іnformatsіyu बद्दल vigodonabuvachіv की benefіtsіarnih vlasnikіv. कायदेशीर घटकाच्या लाभार्थीच्या ओळखीशिवाय, बँकिंग खाते संरक्षित केले जाते. शिवाय, जर एखाद्या कायदेशीर व्यक्तीने त्यांच्या लाभार्थ्यांची माहिती दिली नाही, तर लाभार्थी कंपनीच्या संचालकाद्वारे ओळखला जाऊ शकतो.

चला असा अंदाज लावूया की एखाद्या भौतिक व्यक्तीला व्लास्निकचा लाभार्थी म्हणून ओळखले जाते, जसे की ती थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे (तिसऱ्या व्यक्तीद्वारे) व्होलोडिमिरचा (मी राजधानीत 25 वर्षांहून अधिक काळचे भविष्य ओव्हरराइड करू शकतो) ग्राहक म्हणून. - कायदेशीर विशेष व्यक्ती, किंवा नियंत्रित करण्यास सक्षम असू शकते.

दुसऱ्या शब्दांत, बँक स्वयंसेवी कंपनीची रचना प्रकट करण्यास मदत करू शकते, एक सहभागी म्हणून, उदाहरणार्थ, परदेशी संस्था. Zatsіkavlenі येथे vіdkrittі bankіvskogo rakhunku विशिष्ट "सुलभ" बँकेत, क्लायंट स्वतः बँकेला सर्व माहिती प्रकट करतो. यावेळी, अशी माहिती गोपनीय आहे, परंतु बँकिंग सचिवालयात आणली जाऊ नये, ज्या लिंकवर ती अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार दिली जाऊ शकते.

तिसरी परिस्थिती ज्यासाठी लाभार्थ्यांचे प्रकटीकरण आवश्यक असेल

हे न्यायालयाच्या मतांवरून बांधले गेले होते की अनुकूलतेच्या सक्रिय सहभागींमध्ये कॉलचा दिवस आणणे आवश्यक आहे.

26 मार्च 2013 रोजी रशियन फेडरेशनच्या सर्वोच्च लवाद न्यायालयाच्या प्रेसीडियमचे डिक्री हे स्पष्ट उदाहरण होते. संदर्भ क्रमांक 14828/12 वर (2013 पेक्षा कमी प्रकाशनांसाठी मजकूराची प्रशंसा केली गेली).

लवादाच्या सुप्रीम कोर्टाने असे ठरवले आहे की, न्यायिक सुपर-ऑफशोर कंपनीमध्ये सहभाग घेतल्यास, ती प्रसिद्धी आणण्याच्या किंवा परिस्थितीच्या उपस्थितीच्या अधीन आहे, जी इतर सहभागींमध्ये ऑफशोअर कंपनीच्या स्वातंत्र्याची साक्ष देते. प्रक्रियेत. її kіtsevy vigodonabuvach बद्दल माहिती उघड करण्यासाठी, कंपनीच्या मागे उभे असलेल्यांची माहिती उघड करण्यासाठी, आमच्यासाठी असा संदेश पाठविला जात आहे.

लाभार्थी लागू करा

नैसर्गिक संसाधन मंत्री ट्रुटनेव्ह हे उरलकलीचे लाभार्थी झाले

"युरी ट्रुटनेव्ह - ओलेग चिरकुनोव" हा संघर्ष पेटला नाही. बेरेझ्निकीमधील अपघात हा चटकदार राजकीय धनाढ्यांसाठी एक ठिणगी बनला. दोन राजकारणी - ची बेरेझनिकी समस्येच्या सर्व अष्टपैलुत्वाकडे पाहत नाहीत. पर्मच्या मंत्र्याच्या सुपर-इकोवर उभे राहणे पर्मच्या नेत्याला त्याच्या उच्च दर्जाच्या मित्राला मदत करण्यास मदत करते - रोसोबोरोनएक्सपोर्टचे प्रमुख, सेर्गी चेमेझोव्ह. टिम तास URA.Ru एक खळबळजनक सत्य बनत आहे: युरी ट्रुटनेव्ह हे उरलकलीचे लाभार्थी आहेत. Cim सह दुव्यावर, भरपूर slіv आहे आणि मंत्र्याचे rukhіv इतर जगात स्वस्त राहतील.

पर्म प्रदेशाचे राज्यपाल ओलेग चिरकुनोव्ह आणि रशियन फेडरेशनचे नैसर्गिक संसाधन मंत्री युरी ट्रुटनेव्ह यांचे भविष्य सांगणे आधीच सोपे झाले आहे. І tse stosuetsya दोन्ही राजकारणी. बेरेझनिकीजवळील अपघाताच्या समस्येच्या निराकरणाच्या वेळी उभे राहणे विशेषतः लक्षात ठेवले जाते.

एक वेळ Nerazuminnya rozpochalos. 2006 मध्ये खाणीत झालेल्या दुर्घटनेनंतर लगेचच URA.Ru प्रदेशाच्या क्रमवारीत सर्वोच्च स्थानावर पोहोचले म्हणून, पर्मच्या गव्हर्नरने घोषित केले की बेरेझनिकीमधील आपत्ती मानवनिर्मित होती. अशा रँकमध्ये कंपनीनेच न.प., झोक्रेमा मद्यपान केले होते. रशियन फेडरेशनच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या उपमंत्र्यांनी अन्यथा विचार केला. काही कारणास्तव, हे केवळ नैसर्गिक आपत्ती असल्याचे दिसून आले. स्पष्टपणे, अपघातापूर्वी काही काळ उरकली बेहिशेबी होती.

पॅन चिरकुनोव बर्याच काळापासून ओपीरचे निराकरण करण्यासाठी दूर गेला नाही. फेडरल स्तरावर, बेरेझनिकीमधील समस्या नियंत्रित करण्यासाठी एक आयोग तयार केला गेला. हे स्पष्ट होते की कर आणि कर्तव्य मंत्रालयाचे प्रमुख सेर्गी शोइगु फसवणूक करणार होते. परंतु परिणामी, युरी ट्रुटनेव्हला तरीही संरचनेचे पालन करण्याचा अधिकार मिळाला. स्पष्टपणे, मंत्र्याकडे त्यांच्या आवडींना चालना देण्यासाठी अनेक नवीन संधी आहेत.

आम्ही त्यांच्यातील दुव्यामध्ये एक खळबळजनक तथ्य पाहू शकतो, जो URA.Ru वर बंदी बनला आहे. सरकारी संरचनेत rozpovit "URA.Ru" dzherelo म्हणून, dovira साठी scho गुणवत्ते, pan Trutnev є "Uralkali" चे लाभार्थी. बरं, फर्स्ट मायनिंग कंपनीत झालेल्या दुर्घटनेच्या परिस्थितीत मंत्र्यांनी उरकली वाचवण्याचा प्रयत्न केला.

व्लादा श्विडको बजेट पेनीजबद्दल "विसरले" कारण त्यांना बेरेझनिकीजवळील कार्स्ट व्हॉईड्स भरण्यासाठी उरलकलीच्या कृतीने अधिक नशीब दिसले. "URA.Ru" ला जाणीव झाली की निधी शेवटपर्यंत मास्टर केला गेला नाही आणि बुकमार्क्समधून काम देखील पूर्ण झाले नाही. 2006 मध्ये आयपीओच्या पूर्व तयारीच्या काळात, दर्जेदार कागदपत्रांची विविधता वाढवण्यासाठी कंपनीने सिरोविनच्या बाटल्यांची संख्या झपाट्याने वाढवणाऱ्यांना उरलकलीचा अंदाज आला नव्हता आणि हे अपघाताचे एक कारण होते. खाण

त्या वर, तज्ञांना असे आढळून आले की उरलकलीच्या पहिल्या खाण विभागातील आपत्ती "नैसर्गिक" होती आणि कंपनीला नुकत्याच झालेल्या अपघाताच्या आर्थिक उत्तराधिकारात भाग न घेण्याची परवानगी होती. NP च्या लिक्विडेशनसाठी Usі पेनी बजेटमधून पाहिले गेले. अगदी अलीकडे, उरलकलीला बेरेझनिकीजवळ गुंतवणूक करण्यासाठी दोन सामाजिक प्रकल्प मिळाले.

एकेकाळी, युरी ट्रुटनेव्ह गालमुवाव बेरेझनिकीजवळील 6-किलोमीटर लांब आवारातील दैनंदिन जीवनासाठी अन्नाचे पालनपोषण करत होते. योग्य त्या "Uralkaliy" मध्ये कोणत्याही ob'yzd आधी विशेष अधिकार नाहीत. समस्यांचा सामना करताना, तळापासून, आमच्यासाठी, दोन उपक्रम - "सिल्विनिट" आणि "व्हीएसएमपीओ-अविस्मा" ग्रस्त आहेत. व्हीएसएमपीओ-अविस्मेद्वारे सिल्व्हिनिटा येथून कार्नालाईट वाहतूक करण्यासाठी व्हिकोरिस्टच्या ट्रान्सशिपमेंट प्रमाणाचा फारच फार्म वापरला जातो. जर ते उरलकलीसाठी असेल, तर कंपनी यशस्वीपणे आणि कोणत्याही वळणाशिवाय काम करते. शिवाय, स्पर्धकांच्या їy navit vygіdnі समस्या, zokrema "Silvinita". यासाठी, मंत्र्याने "पगाराचे अन्न" मिळविण्याची घाई केली नाही आणि असुरक्षित झोनमधून पुनर्वसन केलेल्या बेरेझनिकिवत्सिव्हवर हल्ला केला.

म्हणून, कदाचित, मॉस्कोने दूरच्या युरल्समधील ट्रान्सशिपमेंट रोडला आदर दिला नसता, याकबीने रोसोबोरोनेक्स्पपोर्ट सर्जी चेमेझोव्हचे प्रमुख सोपवले नसते. ओलेग चिरकुनोव्ह, जो केडीबीमध्ये एका तासाहून अधिक काळ मस्कोविटशी मैत्री करणार होता, त्याने युरी पेट्रोविचबरोबरच्या समस्यांबद्दल त्याच्या कॉम्रेडशी बोलले. सेर्गी चेमेझोव्ह हुशार दिसला आणि त्याला सर्वोत्कृष्ट अन्न पटकन माहित होते. Kerіvnik "Rosoboronexport" ने त्याच्या मित्राला आश्चर्यचकित केले आणि तुम्हाला एक वैचित्र्यपूर्ण नवीनतेसह फोन केला: तुम्ही सिकावावर उपचार कराल.”

ओलेग चिरकुनोव त्याच्या आक्षेपांमध्ये बरोबर आहेत. क्रॅस्नोयार्स्कमधील राज्य शक्तीच्या अध्यक्षीय मंडळाच्या बैठकीत पाने पडण्याच्या 13 तारखेला, रशियाचे अध्यक्ष, व्होलोडिमिर पुतिन, क्रमाने आणि व्हॅट "रशियन रेल्वे" च्या जीवनाची समस्या गंभीरपणे मांडत होते. बेरेझनिकी शहरातील जोखमीच्या बायपास झोनमधील रेल्वे स्टेशन. "त्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, गरम होऊ नका," अध्यक्ष म्हणाले. त्यानंतर, सर्वकाही घड्याळाच्या काट्यासारखे झाले. रोबोटची मदत सुरू झाली. व्लाड दैनंदिन जीवनाच्या क्षेत्राभोवती फिरण्याबद्दल नियमितपणे अहवाल देऊ लागला. असे दिसून आले की सेर्गी चेमेझोव्हला व्होलोडिमिर व्होलोडिमायरोविचबद्दल माहिती आहे आणि त्याला बेरेझनिकी परिस्थितीत येण्यास सांगितले.

खाणीतील अपघाताच्या परिस्थितीबद्दल व्हॅट "उरलकाली" सेवा "URA.Ru" ची प्रेस सेवा टिप्पण्या न देता बंद करण्यात आली. रशियन फेडरेशनच्या नैसर्गिक संसाधन मंत्रालयाच्या प्रेस सेवेच्या प्रतिनिधींनीही अशीच प्रतिक्रिया दिली. "हे खेदजनक आहे, युरी ट्रुटनेव्हबद्दल तुमच्या चौकशीसाठी, उरलकालीचा लाभार्थी म्हणून, मी आणखी काही सांगू शकत नाही, जो प्रकाश आहे," मिकोला गुडकोव्ह, नैसर्गिक संसाधन मंत्रालयाच्या प्रेस सेवेचे मध्यस्थ म्हणाले. रशियाचे संघराज्य.

प्रिकामीच्या गव्हर्नरच्या प्रेस सेवेचे प्रतिनिधी अधिक बालाक ठरले: “मला आदर द्यायचा आहे की या दिवसासाठी बेरेझनिकी येथे रिक्त ठेवण्याचा कार्यक्रम पुन्हा संपला आहे. सुमारे 10 वर्षांपर्यंत, ते शेतातील 90% रिकाम्या धातूसह घातले गेले. त्याच कारणास्तव, बेरेझनिकी व्यावहारिकपणे हमी देऊ शकतात की जमीन नष्ट होणार नाही. ट्रान्सशिपमेंट बायपासच्या खर्चासाठी, या व्यवसायासाठी "सिलविनिट" आणि "व्हीएसएमपीओ-अविस्मी" पेक्षा कमी आवश्यक नाही. या गॅलरीमध्ये जवळपास डझनभर एंटरप्राइजेस झगाल केले गेले आहेत, ”प्रेस सर्व्हिसच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

Vodnochas, trohi іnshoyї dumki dotrimuєtsya विश्लेषक ІK "BrokerKreditServіs" Anastasia Zhdanova. हे पुष्टी करते की 6-किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग जो आमच्यासाठी असेल, तो स्वतःच "सिलविनिट" आणि "व्हीएसएमपीओ-अविस्मा" ची मागणी करेल. “इतर कंपन्यांना कशाचीही पर्वा नव्हती. अर्थात, सॉलिकमस्को-बेरेझनिकी वुझलीमध्ये अजूनही बरेच कारखाने आहेत. अले स्टिंक्स दैनंदिन व्यवसायापासून दूर गेले नाहीत आणि त्यांच्या उत्पादनांच्या वितरणास धोका देत नाहीत. आणि उरलकाली, नैसर्गिकरित्या, विकसित झालेल्या परिस्थितीतच जिंकते. कोणालाही कोणतीही अडचण नाही,” तज्ञ म्हणाले.

दिमित्रो कामन्यार आणि व्हॅलेरी कोगन

दिमिट्रो कामेंश्चिक आणि व्हॅलेरी कोगन यांना स्वतःला विमानतळाचे शासक म्हणून ओळखण्यास आणि शहराच्या संरचनेवर चर्चा करण्यास सांगण्यात आले. ही स्थिती पूर्णपणे समजली गेली आहे: दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी डोमोडेडोवोगो कायद्यातील दहशतवादी हल्ल्यासाठी दोषी आहे, विमानतळाच्या अधिकाऱ्याने ऑब्जेक्टवरील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार धरले आहे, जे तुमच्याशी खोटे बोलणे आहे. तपासणी, त्याच्या स्वत: च्या विवेकबुद्धीनुसार, ऑपरेशनल तपासणीच्या परिणामांसाठी आणि लेखा कौशल्याच्या अतिरिक्त ओळखीसाठी अधिकारी स्थापित करण्यास बांधील आहे.

"वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक सुविधांच्या सुविधांवर वाहतूक सुरक्षा सुरक्षित करण्याच्या अनियंत्रित क्षमतेबद्दल" (आर्ट. , त्यानंतर दोन सरळ रेषा.

एक ऑपरेशनल-इन्व्हेस्टिगेटिव्ह ग्रुप rozroblyaє so zvanu posadov, abo militsejsku, scho दहशतवादी हल्ला सुरू करण्यासाठी आणि अगदी deyshla deakikh visnovkіv. म्हणून, उदाहरणार्थ, तपासात असे सिद्ध झाले की आत्मघाती बॉम्बर मॅगोमेड येव्हलोएव्ह, ज्याने विमानतळावर बॉम्ब उडवून अशा प्रकारे 37 लोकांना ठार केले होते, त्याला त्याच्या जाकीटखाली "पेकेल मशीन" नको असते, परंतु ते घेऊन जावे - प्रवेश करताना. हॉल, अतिरेकी नफा सर्व एक गोष्ट कोणीही zupiniti होते. हॉलजवळील व्हिडीओ कॅमेऱ्यांतील फुटेजवरून दिसून येते की, ज्या क्षणी दुष्ट व्यक्ती रस्त्याच्या दारातून जात आहे, त्या क्षणी प्रवेशद्वारावर पहारा देणारा वाहतूक पोलिसांचा एकच रक्षक, त्याच्याशी बोलण्यासाठी पोस्टमधून बाहेर पडला. हॉलची सुंदर नीटनेटकी खोली. जर अतिरेक्यांनी हॉलभोवती फिरायला सुरुवात केली, तर विबुहू, मिलिशियामन आणि झोव्हसीम कुडीस झनिकसाठी पिडशुक्युयुची हे सर्वात जास्त गर्दीचे ठिकाण आहे.

ते अन्न तपासताना आणि डोमोडेडोव्हो पोलिस विभागातील सायनोलॉजिकल सेवेच्या आधी दिसले - आणखी विराहुवती विबुखिव्हकोय एव्हलोयेव सह चोंदलेले कोणत्याही पोलीस कर्मचार्‍यासाठी, एका क्षणासाठी किंवा कुत्र्याला हेक्सोजनवर प्रशिक्षण देण्यासाठी, सुरक्षा हॉलमधील प्राण्यांनी हे केले नाही. परत ये.

टीएफआरने आधीच स्थापित केले आहे की पोलिस अधिकाऱ्याच्या सकाळचे पैसे नियमितपणे पाहिले जात होते आणि आता तज्ञ फायनान्सर्सना सांगितले पाहिजे की त्यांनी ओळखीसाठी "कुत्रा" पेनी "खर्च" केला.

TFR च्या याक viplivaє ofіtsіynogo सूचना Yogo spіvrobіtniki vzhe neodnorazovo dopitali वनगाय pіdozryuvanі zvіlnenі pіslya transportі MBC Russie मध्य संघशासित जिल्हा Andrіya Aleksєєva दहशतवादी हल्ला kolishnogo मुख्य upravlіnnya, CEN-kerіvnika LOVD Domodєdovo Oleksandr Trushanіna की Oleksandr Degtyarova की Yogo CEN-सरदार Oleksandr Budtsova. माजी मिलिशियाना, जसे की TFR ला दिसते, शहरवासीयांच्या पुनर्स्थापनेमध्ये शिल्लक नसल्याबद्दल, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या आळशीपणात उघडकीस आणल्याबद्दल त्यांना न्याय दिला जाऊ शकतो.

एका तासासाठी, पुढच्या ब्रिगेडचा एक मित्र आधीच दुष्टपणाच्या व्यावसायिक पैलूवर व्यवहार करत होता - त्यांनी टीएफआरमध्ये असे सांगितले की केवळ पोलिसच नाही तर खाजगी अधिकाऱ्यांकडे थांबलेले विमानतळाचे रक्षक देखील शोकांतिका स्वीकारू शकतात. या पुराव्यांमागे, आम्हाला आधीच माहित आहे, उदाहरणार्थ, दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी हॉलचे प्रवेशद्वार फक्त एका फ्रेम-मेटालोशुकाचने व्यत्यय आणले होते, कारण प्रवेशद्वारांच्या संख्येच्या महानतेमुळे, ते फक्त त्याचे उल्लंघन करू शकत नव्हते. फंक्शन, आणि प्रवासी संरचनेभोवती फिरले. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की डोमोडेडोव्होच्या त्वचेच्या प्रवेशद्वारावर एकाच वेळी तीन फ्रेम स्थापित केल्या आहेत आणि navit їх, जसे की ते TFR मध्ये आहे, रशियामधील सर्वात मोठ्या विमानतळावरील प्रवासी वाहतूक पास करण्यासाठी सर्व एक पुरेसे नाही.

"एअर टर्मिनल कॉम्प्लेक्समध्ये प्रवाशांची तपासणी करणे आणि त्यांची तपासणी करणे या दोन्हीसाठी योग्य नियंत्रण प्रणाली प्रदान करण्यात आली नव्हती, परंतु वरवर पाहता, नियंत्रण विकृत झाले नाही आणि पद्धतशीरपणे स्थापित केले गेले नाही," TFR च्या अधिकृत अधिसूचनेमध्ये वाचले आहे. डोमोडेडोव्होच्या प्रशासनाने, जसे की ते स्थापित केले गेले होते, सुरक्षा फ्रेम्स खरेदी करण्याची, मालमत्ता भाड्याने देण्याच्या गरजेची काळजी घेतली नाही.

त्याहूनही अधिक मानसिकदृष्ट्या, जणू काही तपासाचा आदर करत, विमानचालन सुरक्षा सेवा (एसएबी) च्या रोबोटला अभ्यासकांच्या डोमोडेडोव्हो कर्मचार्‍यांमध्ये संरचनात्मकपणे समाविष्ट केले गेले. SPI_VOBARITIVIIVA SABOVA ने व्हिस्टा, गल्ली नाही, Hto चेरगुव्हनीकडे पाहिले, їkhnє kerіvnitvo zoomіlo नाही योग्यरित्या ऑर्गनझुवती: Oh Okhontantsіv, Yak Z'YAYSUVALLA SLIDS, NOT BOOLS THITORЗD HітоЗЧітоМіні, Ychobd HітоЗЧітомі слід і більс Томіні ऑर्डर वाहतूक पोलिस

Tsіkavo, की मी BAT "Domodedovo" च्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजीकरणाच्या अलीकडील सर्वेक्षणांचा अभ्यास केला आहे, मार्गात, त्यांनी दर्शविले आहे की सर्वात मोठ्या विमानतळाचे प्रशासन परवानाकृत संगणक प्रोग्रामसह त्याच्या क्रियाकलापांमध्ये विजयी झालेले नाही. ही परिस्थिती, जसे दिसते आहे, तपासणीतील सहभागी प्रवाशांच्या सुरक्षेशी थेट जोडलेले नाहीत, परंतु केवळ अप्रत्यक्षपणे कठोर अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलतात, ज्यामध्ये उद्योजकतेचा सराव केला गेला होता. आणि त्या कर्मचार्‍यांचा ताबा वाचवण्यासाठी उपक्रमांच्या मालकांचे कार्य, कारण ते TFR द्वारे आदरणीय आहेत, आणि एक प्रमुख समस्या बनली आहे, एक शोकांतिका शक्य झाली आहे.

[Izvestiya.Ru, 20.07.2011, "डोमोडेडोवो विमानतळावर, विशेष सेवांना बनावट सॉफ्टवेअर सापडले": एअरपोर्ट कॉम्प्लेक्स आणि एअर नेव्हिगेशन सुविधांच्या व्यवस्थापनासाठी कार्यक्रमाच्या योग्य ऑपरेशनची दैनिक हमी, - इझ्वेस्टियाला एमव्हीएसच्या विशेष तांत्रिक प्रवेश ब्युरोमध्ये सांगण्यात आले. - Vrіzanna K.ru]

डोमोडेडोव्होच्या अधिकाऱ्यांना जाणून घेण्यासाठी तुम्ही TFR वापरण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्यांनी काल अधिकृतपणे विभागामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे, आतापर्यंत ते अनिर्णित असल्याचे दिसून आले आहे. टीएफआरच्या श्रद्धांजलीसाठी, त्यांना पूरक केले गेले, जणू काही संशयाखाली, त्यांनी बीएटी "डोमोडेडोवो" च्या शीर्ष व्यवस्थापकांना नियुक्त केले. त्यांच्यामध्ये इगोर बोरिसोव्ह, आयल ऑफ मेनवर नोंदणीकृत रशियन प्रतिनिधी कार्यालयाचे संचालक होते, ही विमानतळ ऑफशोर कंपनी एअरपोर्ट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (AMCL) आणि त्यांचे मध्यस्थ व्याचेस्लाव नेक्रासोव्ह होते. याव्यतिरिक्त, ZAT Anatoliy Moiseev च्या विमान वाहतूक सुरक्षा सेवेचे प्रमुख आंद्री डॅनिलोव्ह यांनी विमानतळ ZAT "विमानतळ उड्डाण सुरक्षा डोमोडेडोवो" येथे सुरक्षेच्या जबाबदारीचे प्रमाणपत्र दिले.

विमानतळाच्या कार्यालयाचे प्रमुख दिमित्रो कामेंश्चिक आणि त्यांचे सहकारी व्हॅलेरी कोगन, जसे की ते TFR वर ठामपणे उभे आहेत, त्यांना कमी माहिती देण्यात आली होती, प्रमाणपत्रांप्रमाणे, अपमानाच्या तुकड्यांना स्पष्टपणे सूचित करण्यात आले होते की त्यांनी प्रवेश करण्याचा अधिकार ओळखावा. उपक्रम TFR च्या बाबतीत, व्यावसायिकतेचा गुन्हा, वरवर पाहता, "डोमोडेडोवो कामेन्यार विमानतळाच्या संचालकांच्या फायद्यासाठी स्वतःला प्रमुख म्हणून स्थान देणे" आणि "कोगन विमानतळाच्या फायद्यासाठी स्वतःला प्रमुख म्हणून स्थान देणे" असे दिसते. समितीच्या म्हणण्यानुसार, श्री. कामेंश्चिक यांनी सांगितले की ते आता विमानतळासाठी प्रमाणपत्र देणारे पद नाही, परंतु त्यांची एएमसीएल बरोबरच्या करारावर बदली करण्यात आली होती, परंतु प्रत्यक्षात ते कंपनीच्या प्रतिनिधी कार्यालयासाठी फक्त सल्लागार होते. रशियन फेडरेशन. कंत्राट दाखवा आणि विमानतळ प्रमाणपत्राच्या खऱ्या अधिकार्‍यांची नावे सांगा, ते st. रशियन फेडरेशनच्या संविधानाचा 51, जो तुम्हाला स्वतःच्या विरुद्ध पुरावा न देण्याची परवानगी देतो. पॅन कोगन, त्याच्या बाजूने, त्या सर्व 51 लेखांना प्रेरित करून, केवळ त्याच्या वसाहतीच नव्हे तर त्या निवासस्थानाचे नाव देण्यास प्रेरित झाले. तपासाच्या डेटासाठी, व्यावसायिकाला AMCL प्रतिनिधी कार्यालयाचा सल्लागार देखील मानले जाते.

Domodedovo मध्ये Movchannya भविष्य सांगणारे प्रभु पूर्णपणे समजले. उजवीकडे, अधिकार्यांनी विमानतळ आपोआपच संशयाच्या भोवऱ्यात आणले आहे आणि भविष्यात - असुरक्षित वाहतूक सुरक्षेबद्दल गुन्हेगारी तपासाच्या चौकटीत प्रमुख आरोप. 9 फेब्रुवारी 2007 च्या "वाहतूक सुरक्षेवर" रशियन फेडरेशनच्या फेडरल कायद्याद्वारे दहशतवादी हल्ल्याच्या परिचयाच्या वेळी आम्ही शांत स्थिती पाहतो, एंटरप्राइझचा मालक स्वतः प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दोषी आहे. त्याच्या सुविधेवर. कला च्या परिच्छेद 1 पर्यंत Vіdpovіdno. कायद्याच्या 4 मध्ये, "वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या वस्तूंच्या वाहतूक सुरक्षेची सुरक्षा आणि वाहतूक सुरक्षेची सुरक्षा वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या विषयांवर अवलंबून असते, जी अन्यथा रशियन फेडरेशनच्या कायद्याद्वारे स्थापित केलेली नाही." पृष्ठ 9 कला. समान कायद्याचा 1, स्वतःच्या अधिकारात, "वाहतूक पायाभूत सुविधांचे विषय कायदेशीर आणि भौतिक व्यक्ती-वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक सेवांच्या वस्तूंचे मालक आहेत" असे नियुक्त करते.

टीएफआर, त्याच्या स्वत:च्या शैतानी, प्रयोगाला चतुराईचा दृष्टिकोन म्हणतो, परंतु धक्का नाही. "Okrіtuvannya svіdkіv आमच्याकडे आर्थिक आणि राज्य कौशल्य, तसेच ऑपरेशनल पद्धती आहेत, जे पुढील तासात विमानतळावरील योग्य अधिकार्यांच्या पातळीवर पुनर्संचयित करण्यात आणि त्यांना आकर्षित करण्यात मदत करतील," ICR ने म्हटले आहे.

"रशियामध्ये, भुयारी रेल्वे आणि राहत्या घरांमध्ये दहशतवादी हल्ले झाले होते, परंतु या गैरप्रकारांसाठी गुन्हेगारी प्रमाणपत्रांच्या उल्लंघनाच्या चौकटीत, भुयारी रेल्वे आणि मॉस्को शहरातील कामगार कंटाळले नाहीत," चे प्रतिनिधी. ZAT "डोमोडेडोवो" म्हणाले. माझ्या मते, दहशतवादी हल्ला रोखण्यात अयशस्वी होण्याची जबाबदारी कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकार्‍यांसमोर असू शकते आणि विमानतळावरील कमेन्यार आणि कोगनच्या व्यावसायिकांच्या तपासणीच्या क्रियाकलापांना "विजयी हल्ल्याची चाचणी" असे म्हटले जाते. एंटरप्राइझच्या सरकारवर महत्त्वपूर्ण आर्थिक दबाव."

जेफ्री गॅलमंड

आयपीओसीच्या संचालकांच्या फायद्यासाठी सदस्य, कोर्टाला सांगून की रेमन फंडाच्या कागदपत्रांवर "आर्थिक लाभार्थी" म्हणून अंदाज लावत आहे

मंत्री रेमन या निधीचे लाभार्थी बनल्याबद्दलचे अहवाल लंडन टेम्नी रेडिओ (सिव्हिल सुपरचोकमधील सर्वोच्च अपील उदाहरण) द्वारे तासाच्या उत्तरार्धात लीक झाले. या सुनावण्या एका विनाशकारी IPOC मध्ये संपल्या - नवीनने ब्रिटीश अधिकारक्षेत्रातील न्यायालयात मेगाफोनमधील ब्लॉकिंग स्टेकसाठी दावा ठोकण्याची क्षमता गमावली नाही आणि अल्फा ग्रुपने पुन्हा हे पॅकेज ऑर्डर करण्याची क्षमता काढून घेतली. आयपीओसीच्या धक्क्याविरूद्ध, केवळ न्यायाधीशच नव्हते तर आयपीओसी संचालकांच्या फायद्यासाठी सदस्य, स्विस डेव्हिड हॉसेनस्टाईन हे प्रभारी होते. "हा क्षण आला आहे, जर निधी यापुढे मोठ्या पदावर घेऊ शकत नाही," - गेल्या दिवसाच्या शपथेखाली दिलेल्या त्याच्या साक्षीचा दोष ओळखून.

आयपीओसीचे संचालक मंडळ जेफ्री गॅलमंड हे फंडाचे एकमेव लाभार्थी आहेत या वस्तुस्थितीचे उल्लंघन करणार नाहीत आणि गॅलमंडची साक्ष, जी एक हट्टी कट आहे, "चुकीची छाप निर्माण करू शकते," हॉसेनस्टाईनच्या साक्षीनुसार, जे कदाचित असू शकते. वॉल स्ट्रीट जर्नल. टिम काही कमी नाही, बुधवारी मध्यभागी जेफ्री गॅलमंडने पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा घोषणा केली की तो IPOC निधीचा एकमेव प्रमुख आहे आणि मंत्र्यासमोर सार्वजनिकपणे विलाप केला. माहिती तंत्रज्ञानत्याच्या भागीदारांसाठी लिओनिड रेमन, मंत्री "बेझपोडस्टाव्हनो" च्या नावाद्वारे लंडन न्यायालयात लीक झाले.

त्याच्या संपर्कांमध्ये, हॉसेनस्टाईन त्या लोकांबद्दल बोलतात जे 2001 मध्ये गॅलमंडच्या एका मुलाखतीत होते. त्यांनी लिओनिड रेमन हे ट्रस्ट कंपनी मेरिडियमचे आर्थिक लाभार्थी असे नाव दिले. तसेच, हौसेनस्टाईन यांनी बँक वॉन अर्न्स्ट या बँकेकडून आणि एका कायदेशीर संस्थेच्या कार्यालयातून लिक्टेनस्टाईनच्या पोलिसांनी जप्त केलेली कागदपत्रे सोडवण्याबाबत न्यायालयात पुनर्निर्देशित केले. मुलाखतीत, गॅलमंडला कळले की डॅनिश लॉ फर्मने 2002 मध्ये लाल रंगात राज्य केले. लिकटेंस्टीनमधील एका बँकेची यादी, ज्यामध्ये रेमन हे IPOC चे शेवटचे भागधारक-लाभार्थी आहेत, तसेच गॅल्मनद्वारे नियंत्रित इतर कंपन्यांचे आर्थिक लाभार्थी आहेत. Ale tse bula क्षमा spіvrobіtnikіv, zapevnyaє वकील.

आम्ही अंतर्गत मेमोरँडम सादर करून IPOC च्या संचालकांच्या फायद्यासाठी सदस्याची गणना आणि प्रमाणित करतो, ज्याला, Galmond Reiman च्या शब्दांचे अनुसरण करून, तीन भिन्न ट्रस्ट कंपन्यांचे "आर्थिक लाभार्थी" म्हणून नाव देण्यात आले, ज्याने IPOC यशस्वीरित्या स्थापित केले. हे खरे आहे, हॉसेनस्टीनने स्पष्टपणे सांगितले की रेमन हे IPOC इंटरनॅशनल ग्रोथ फंड लिमिटेडचे ​​प्रमुख आहेत हे त्यांना निश्चितपणे माहित नव्हते.

कालच्या आदल्या दिवशी, हॉसेनस्टाईनने पुष्टी केली की लंडन टेम्नीचा अहवाल अचूक होता, परंतु पुढील टिप्पण्या देखील विचारात घेतल्या. आणि कोर्ट रेकॉर्डमध्ये असे म्हटले होते की आता IPOC संचालकांना आनंद झाला आहे कायदेशीर मदत”.

"या परिस्थितीत जेफ्री गॅलमंडला कॉल करणे अशक्य आहे, मी आयपीओसी आणि त्याच्याशी संलग्न कंपनीचा लाभार्थी नाही याची वारंवार पुष्टी करून," दळणवळण मंत्रालयाच्या प्रेस सेवेने लिओनिड रेमनच्या टिप्पण्यांबद्दल विडोमोस्टीला सांगितले. - योग spivrobitnikiv चे मूल्य काय आहे, नंतर कंपनीचे प्रमुख - virishuvatnya, अशा सरावाने कंपनीची चांगली प्रतिष्ठा आणि दृढता कशी निर्माण करावी. खरंच, उर्वरित तीन वर्षांसाठी, गॅलमंडने आयपीओसी आणि रीमनच्या शपथेखाली शपथ घेतली होती, पाचपेक्षा कमी वेळा नाही, दुर्गंधी एक हजार स्टोरिनोक बनली होती. (विकिपीडिया साहित्य WSJ.)

सेमियन मोगिलेविच 59 वर्षांचा आहे, कीवमध्ये जन्मलेला, अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून पदवीधर झाला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीजच्या श्रद्धांजलीसाठी, 1970 च्या कॉबवर, ल्युबेरेत्स्की (चलन) आणि नंतर सॉन्ट्सिव्स्की गटांमधून संबंध. रशियाचे दोन न्यायाधीश. आहे 1990 आर. मी इस्रायलमध्ये स्थलांतरित झालो, नंतर उग्रियन प्रदेशात गेलो. 1992 पर्यंत, रशिया, युक्रेन, इस्रायल, उगोरश्चिना यांचे नागरिक बनले. 1990 च्या मध्यात, Inkombank मध्ये एक तुकडा जोडला. कंपनीच्या $150 दशलक्ष गुंतवणूकदारांना YBM Magnex International, Inc. च्या शेअर्ससह फसवणुकीचे भविष्य हस्तांतरित करण्यासाठी, FBI ने जाहीर केल्याप्रमाणे ते लोकांच्या यादीमध्ये जोडले गेले आहे. 1998-1999 रॉक आहे. 10 अब्ज डॉलर्स बँक ऑफ न्यूयॉर्कच्या बँकेतून गेले, ज्याला मोगिलेविच खोटे बोलत होते आणि युनायटेड स्टेट्सला संशय आहे की दुर्गंधी ड्रग्सच्या वाहतुकीसाठी वित्तपुरवठा करते. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ जस्टिस (यूएसए) नुसार, असे दिसून येते की बुडापेस्ट आणि प्रागमधील नाइटक्लबवर मोगिलेविच अधिकाधिक नियंत्रण ठेवतात.

उचोरा यांनी फायनान्शियल टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत, युक्रेनचे सुरक्षा सेवा लिपिक ऑलेक्झांडर तुर्चीनोव्ह यांनी सांगितले की SBU तपासत आहे की सेमियन मोगिलेविचचे RosUkrEnergo वर अप्रत्यक्ष नियंत्रण आहे का. "मोगिलेविचचे नाव कंपन्यांच्या दस्तऐवजांमध्ये दिसत नाही - RosUkrEnergo चे संस्थापक, परंतु मोगिलेविचच्या नियंत्रणाखाली असलेले लोक कंपनीच्या क्रियाकलापांमध्ये भाग घेऊ शकतात अशा लोकांबद्दल बरीच अप्रत्यक्ष विधाने आहेत. " एसबीयूच्या प्रेस सेक्रेटरी मरीना ओस्टापेन्को यांनी “विडोमोस्ती” यांना सांगितले की, एसबीयू, देशातील तेल आणि वायू संकुलातील कमी गुन्हेगारी गैरव्यवहाराची चौकशी करत आहे, युक्रेनला तुर्कमेन गॅसच्या पुरवठ्यासाठी किती आणि कमीत कमी मध्यस्थांची चौकशी करत आहे.

RosUkrEnergo रशियाच्या हद्दीतून युक्रेनमध्ये तुर्कमेन गॅसच्या वाहतुकीत गुंतलेली आहे. 2004 पासून "Gazprom" मध्यस्थांमार्फत सर्व गॅसचा पुरवठा करत आहे - थेट "इटेरा" द्वारे, नंतर Ugorskaya Eural TG द्वारे, 2004 पासून. - RosUkrEnergo द्वारे.

नंतर, युक्रेनने Gazprom ला आपला हिस्सा RosUkrEnergo ला हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्यास सुरुवात केली. घरगुती दूर नव्हते आणि युक्रेन मुलांचे उल्लंघन करत होते. ऑलेक्झांडर तुर्चिनोव्ह म्हणाले की युरल टीजी आणि रोसयुक्रेनर्गोच्या क्रियाकलापांमध्ये "सर्वात गंभीर दुष्कृत्ये" होती, ज्याद्वारे बजेट $ 1 बिलियनपेक्षा कमी दिले गेले आणि उघड झालेल्या तथ्यांमुळे, "कमी गुन्हेगारी अधिकार नष्ट झाले."

कीव इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च अँड पॉलिटिकल कन्सल्टिंगच्या तज्ञाप्रमाणे, “एसबीयूचे सुंदर विधान हे एक सिग्नल आहे की युक्रेन त्याच्या गंतव्यस्थानापर्यंत [तुर्कमेन गॅसची वाहतूक] जाऊ शकते, पुढे जा आणि एक घोटाळा सुरू करू शकेल. - पीआर-लढ्याचा उदय युक्रेन किंवा रशियाच्या खर्चावर झाला नाही. "अशा विधानांद्वारे, युक्रेन गॅस फील्डमध्ये स्वतःची प्राधान्ये मिळविण्यासाठी गॅझप्रॉमवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतु अशा युक्त्या आपले यश मिळवू शकतील अशी शक्यता नाही," गॅझप्रॉम म्हणाले. Gazprom आणि Raiffeisen Investment यांना खात्री आहे की Mogilevich RosUkrEnergo ला अर्ज करू शकत नाही. "गॅझप्रॉम" च्या मंडळाच्या प्रमुखाचे मध्यस्थ ओलेक्झांडर मेदवेदेव यांनी "विडोमोस्टी" ला सांगितले की रायफिसेन गुंतवणूक ही एक नाममात्र रचना आहे आणि रोसयूक्रेनर्गोमधील गॅझप्रॉमबँकचे योग्य भागीदार अनेक कंपन्या असू शकतात:

रायफिसेन इन्व्हेस्टमेंटचे प्रतिनिधी, वुल्फगँग पुचेक यांनी एसबीयूच्या कॉल्सला "अप्रमाणित" म्हटले. हे रिंगिंग चांगले वाटत नाही, परंतु SBU ने कोणताही पुरावा दिला नाही, पुचेक म्हणाले.

मोगिलेविचशी संपर्क साधणे शक्य नव्हते. ऊर्जा संसाधने मोगिलेविचच्या व्यवसायांपैकी एक आहेत, जरी तुम्हाला ते माहित असले तरीही.

युक्रेनच्या पंतप्रधानांचे प्रेस सेक्रेटरी, विटाली चेपिनोगा यांनी एसबीयू प्रमुखांच्या शब्दांवर भाष्य केले नाही, युलिया टायमोशेन्कोने आधीच सांगितले आहे की ती गॅस मध्यस्थांच्या विरोधात बोलत आहे.

हर्मिटेज कॅपिटल मॅनेजमेंटमधील वडिम क्लीनरला याची जाणीव आहे की गॅझप्रॉमला एका मध्यस्थाच्या आईची जाणीव नाही, जी व्यवसायात गुंतलेली आहे, जी गॅझप्रॉम स्वतः करू शकते. या अंदाजानुसार, RosUkrEnergo चा नफा फक्त $950 दशलक्ष होऊ शकतो आणि "Gazprom" च्या यापैकी अर्धा महसूल का विभागला जाऊ शकतो हे स्पष्ट नाही.

ओलेग डेरिपास्का

केवळ व्लास्निक आणि अॅल्युमिनियम चिंता "Rusal" आणि मुख्य कंपनी "Bazovy Element" चे अंतिम लाभार्थी उद्योजक ओलेग डेरिपास्का आहेत. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या दबावाखाली, रशियातील सर्वात मोठ्या अॅल्युमिनियम उत्पादकाने शक्तीची रचना उघड केली आहे.

युरोपियन बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (EBRD) आणि इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (IFC) हे कोमी अॅल्युमिनियम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी रुसल आणि सुअल कंपन्यांना $150 दशलक्ष कर्ज देण्यास भाग्यवान होते. प्रकल्पाची एकूण किंमत $1.2 अब्ज एवढी आहे.

ओलेग डेरिपास्का हे रुसल आणि बेसिक एलिमेंट कंपन्यांचे एकमेव प्रमुख असल्याचे समजल्यानंतर या निर्णयाचे कौतुक करण्यात आले.

तत्पूर्वी, IFC आणि EBRD ने कोमीजवळील मिडल-टिमन कुटुंबाच्या विस्तारासाठी सुआलुला वित्तपुरवठा करण्यास सहमती दर्शविली. अले एप्रिल 2005 मध्ये "Sual" ने प्रकल्पाचा 50% भाग "Rusal" मध्ये हस्तांतरित केला. IFC आणि EBRD चे अनुसरण करून, "भागीदारीच्या शक्तीची नवीन रचना प्राथमिक कर्ज करारातील मूलभूत बदल बनली आहे" या वस्तुस्थितीला अनुकूलता प्रदान करण्यात आली. "कोमी अल्युमिनी" प्रकल्पाच्या क्रेडिटचे मुख्य कर्ज "रुसल" च्या पॉवर स्ट्रक्चरचे ऑर्डरिंग होते. अॅल्युमिनियम चिंतेने मदतीच्या किंमतीची वाट पाहिली.

दुसऱ्या गुंतवणूक संस्थांनी मत दिले की कोमीमधील अॅल्युमिनियम प्रकल्पाला कर्ज देण्याचा निर्णय स्वीकारला गेला. IFC आणि EBRD 9 वर्षांच्या दृष्टीने $75 दशलक्ष बघतात. ही नाणी सेरेडन्यो-तिमांस्को जन्मस्थान आणि सोस्नोगोर्स्क प्रदेशातील अॅल्युमिना रिफायनरी येथे बॉक्साईट्सच्या उत्पादनासाठी निर्देशित केली जातील. EBRD आणि IFC प्रकल्पाच्या आगामी टप्प्यांसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या शक्यतेचाही विचार करत आहेत.

“कोष्टीव मुक्तीबाबत शेवटच्या टप्प्यापर्यंत महत्त्वाची मगर बनवण्याचा हा निर्णय आहे. त्याची स्थापना पूर्ण अधिकारावर ओलेग डेरिपास्का, रुसल आणि बेसिक एलिमेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केली होती आणि पारदर्शकता, चांगले कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि रुसल एल "म्हणजे उच्च व्यावसायिक मानकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्याकडे अतिरिक्त स्पष्टपणे परिभाषित गोइटर हस्तांतरित केले होते. Dotrimanya tsikh zobov'yazan EBRD आणि IFC च्या कायदेशीर दस्तऐवजांमध्ये निश्चित केले आहे", - EBRD आणि IFC सल्ला द्या.

ईबीआरडी आणि आयएफसीच्या संयुक्त प्रेस रिलीझमध्ये ओलेग डेरिपास्का यांना रुसल आणि बासेलचे प्रमुख म्हटले आहे.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून, "व्लास्निक" या शब्दाचा अर्थ असा आहे की ओलेग डेरिपास्का या कंपन्यांच्या 100% समभागांचे मालक आहेत - समान वाइन आणि अॅल्युमिनियमच्या चिंतेचा शेवटचा लाभार्थी. “असे काही लोक आहेत जे ओलेग डेरिपास्का या मालमत्तेचे एकमेव प्रमुख आहेत. हे शक्य आहे, जर व्होलोडिमिरला त्यांच्यासाठी मध्यम मैदानाशिवाय दोष दिला जात नाही, परंतु संरचनांद्वारे, परंतु हे सर्व आपल्यासाठी आहे, ”जॉन टायनर आणि पार्टनर्स लॉ फर्मचे भागीदार व्हॅलेरी तुतिखिन यांनी गॅझेटी.रूला स्पष्ट केले.

"वकिलांशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रेस रिलीझ तयार केले गेले, ज्यामध्ये वापरलेल्या सर्व अटी अत्यंत अचूक आहेत. दस्तऐवज असे म्हणत नाही की डेरिपास्का "रुसल" आणि "बासेल" नियंत्रित करतात, परंतु "व्लास्निक" ही संज्ञा वापरली जाते. "Rusal" आणि "Bazovy Element" Oleg Deripaska चे आहेत," Gazeti.Ru ने EBRD ला सांगितले.

Rusal च्या Kintz Vlasnik बद्दल माहिती उघड करण्यासाठी Crimium ने 18-महिन्याच्या योजनेची प्रशंसा केली, ज्यामध्ये "कॉर्पोरेट शक्तीचे संपूर्ण प्रकटीकरण, आर्थिक माहितीचे प्रकाशन आणि कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारण्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना" समाविष्ट आहेत. झोक्रेमा, आदेश तीन स्वतंत्र संचालकांच्या कंपनीकडे हस्तांतरित केला जात आहे. स्वतंत्र संचालक, ज्यांना IFC आणि EBRD मधून लाभ मिळू शकतो म्हणून ओळखले जाते, ते समित्यांमध्ये ऑडिट, कॉर्पोरेट व्यवस्थापन आणि इतर कॉर्पोरेट पोषणाचे पालक म्हणून अधिक प्रमुख होतील. "बेसेल", त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार, होल्डिंगच्या गुंतवणुकीबद्दल माहिती उघड करेल आणि आचारसंहिता मंजूर करेल.

RUSAL च्या समर्थनावर EBRD आणि IFC च्या निर्णयांचा सकारात्मक प्रभाव पडला. कंपनीचे महासंचालक ओलेक्‍सँडर बुलिगिन म्हणाले, “या प्रकल्पातील दोन आघाडीच्या लाइटिंग वित्तीय संस्थांच्या सहभागामुळे रशियन अॅल्युमिनियम गॅलुझीच्या सर्वात महत्त्वाच्या धोरणात्मक प्रकल्पांपैकी एक - वॉटर सिरोविन बेसचा विस्तार नष्ट होऊ शकेल. "मला खात्री आहे की EBRD आणि IFC सोबतचे आमचे पहिले सहकार्य रशिया आणि परदेशात, नवीन प्रकल्पांच्या सर्वात खालच्या स्तरावर भागीदारीसाठी एक चांगला आधार तयार करेल," शीर्ष व्यवस्थापक जोडले.

Gazetoyu.Ru च्या तज्ञांना हे पाहून आश्चर्य वाटले नाही की ओलेग डेरिपास्का हे रुसल आणि बासेलचे एकमेव प्रमुख आहेत. Vlasnik बद्दल Razkrittya डेटा कंपन्या विकास वर सकारात्मक प्रभाव आहे, upevneni विश्लेषण.

“जर मिलहाऊस 2003 मध्ये रुसलमधील ब्लॉकिंग स्टेक विकत असेल, तर प्रत्येकाला वाटले की खरेदीदार, प्रत्येक गोष्टीसाठी चांगला, ओलेग डेरिपास्का होता. कोणतीही अधिकृत पुष्टीकरणे प्रकाशित केलेली नाहीत, - ІК फायनान्शियल ब्रिज वरून स्टॅनिस्लाव क्लेशचोव्हचा आदर करा. - कंपन्यांसाठी शिबिरात व्लास्निक बद्दल माहिती उघडणे एक प्रगती.

Adzhe, "Basel" आणि पूर्वी कायद्याचा मास्टर असलेल्या संघाच्या संदिग्धतेद्वारे मिळवलेल्या कर्जाच्या समस्यांना स्वतःला जबाबदार धरले". ब्रोकरक्रेडिटसर्व्हिसचे विश्लेषक व्याचेस्लाव झाबिन यांच्या मते, ओलेग डेरिपास्का हे रुसलचे एकमेव व्यवस्थापक आहेत या वस्तुस्थितीमुळे कंपनीला परकीय चलनात शेअर्स ठेवता येणार नाहीत (अनधिकृत माहितीसाठी रुसलचा IPO, 2006 साठी शेड्यूल केलेला). तज्ञ म्हणतात, “मी काळजी करण्याच्या कारणांबद्दल काहीही बोलत नाही. - आता रुसल पॉवर स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइझ करू शकतो. चिंतेची संख्यात्मक मालमत्ता व्होलोडिमिरच्या क्रॉसरोडवरून पुन्हा खरेदी केली जात आहे. अशा योजना अंतिम व्यावसायिक लाभार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी विजयी ठरतात. आता जे तुमच्याकडे नाही त्यात खा.”

ढेरेला

otvetim.info - ज्ञान ऑनलाइन मासिक

images.yandex.ru - प्रतिमा खेचणारा

youtube.com - व्हिडिओ होस्टिंग

clj.ru - कॉर्पोरेट वकील.वर्कशॉप

nb-law.com - ब्रीव्ह एमेल्यानोव्हचा ब्लॉग

operbank.ru - बँकिंग ऑपरेशन्स

toplegal.com.ua - एक पारंपारिक कंपनी

spark-interfax.livejournal.com - livejournal

shpargalki.ru - चीट शीट्सची साइट

yurchenko.kz - IP Yurchenko ची वेबसाइट