Скликання загальних зборів учасників (акціонерів) ПАТ Ощадбанк

ПОВІДОМЛЕННЯ про суттєвий факт
«Про скликання загальних зборів акціонерів емітента»
1. Загальні відомості

1.1 Повне фірмове найменування емітента. Публічне акціонерне товариство
"Ощадбанк Росії"
1.2 Скорочене фірмове найменування емітента. ПАТ Ощадбанк
1.3 Місце знаходження емітента. Російська Федерація, м. Москва

1.4 ОГРН емітента.
1027700132195
1.5 ІПН емітента.
7707083893
1.6 Унікальний код емітента, наданий реєструючим органом. 1481В
1.7 Адреси сторінок у мережі Інтернет, які використовуються емітентом для розкриття інформації. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043 , www.sberbank.com
2. Зміст повідомлення

2.1 Вид загальних зборів акціонерів емітента (річне (чергове), позачергове). Річне (чергове)
2.2 Форма проведення загальних зборів акціонерів емітента (збори (спільна присутність) або заочне голосування). Збори (спільна присутність акціонерів)
2.3 Дата, місце, час проведення загальних зборів акціонерів емітента, поштова адреса, за якою мають надсилатися заповнені бюлетені для голосування:

Дата проведення зборів: 08 червня 2018 року
Місце проведення зборів: м. Москва, вул. Вавілова, д. 19, конференц-зал ПАТ Ощадбанк
Час початку зборів: 10.00 годин за московським часом
Поштова адреса для направлення особами, які мають право на участь у зборах, заповнених бюлетенів для голосування:
Російська Федерація, 117997, місто Москва, вулиця Вавілова, будинок 19
2.4 Час початку реєстрації осіб, які беруть участь у загальних зборах акціонерів емітента. 8.00 годин за московським часом
2.5 Дата складання списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів емітента. 14 травня 2018 року (кінець операційного дня)
2.6 Порядок денний загальних зборів акціонерів емітента.

1. Про затвердження річного звіту за 2017 рік.
2. Про затвердження річної бухгалтерської (фінансової) звітності за 2017 рік.
3. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2017 рік.
4. Про призначення аудиторської організації.
5. Про обрання членів Наглядової ради.
6. Про обрання членів Ревізійної комісії.
7. Про згоду на вчинення правочину, у вчиненні якого є зацікавленість.
8. Про затвердження Статуту у новій редакції.

2.7 Порядок ознайомлення з інформацією (матеріалами), що підлягає (підлягають) наданню під час підготовки до проведення загальних зборів акціонерів емітента, та адреси, за якими з нею можна ознайомитись. Порядок ознайомлення з інформацією (матеріалами) до загальних зборів акціонерів та адреси, за якими з нею можна буде ознайомитись, будуть визначені пізніше.
2.8 Ідентифікаційні ознаки акцій, власники яких мають право на участь у загальних зборах акціонерів емітента. Акції прості іменні бездокументарні, державний реєстраційний номер: 10301481В; дата державної реєстрації: 11.07.2007; ISIN: RU0009029540
3. Підпис

Заступник голови
Правління ПАТ Ощадбанк Б.І. Златкіс

М.П.

Це повідомлення надано безпосередньо суб'єктом розкриття інформації та опубліковано відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами емісійних цінних паперів або Положення про вимоги до порядку та строків розкриття інформації, пов'язаної з діяльністю акціонерних інвестиційних фондів та керуючих компаній пайових інвестиційних фондів, а також до змісту інформації, що розкривається. . За зміст повідомлення та наслідки його використання Агентство Інтерфакс відповідальності не несе.

: дивіденди з акцій Ощадбанку у 2017 році.

Збори акціонерів Ощадбанку схвалили виплату дивідендів за 2016 рік у розмірі 6 руб. на звичайну акцію 6 руб. на одну привілейовану. Дата, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів за акціями: 14 червня 2017 року.

Щоб потрапити до реєстру та отримати право на дивіденди, необхідно купити папери за два торгові дні до дати закриття реєстру. Таким чином, останній день торгів паперів Ощадбанку з дивідендами – 9 червня.

Обсяг дивіденду однією звичайну акцію Ощадбанку: 6 крб.
Поточна дивідендна доходність: 3,93%

Обсяг дивіденду однією привілейовану акцію Ощадбанку: 6 крб.
Поточна дивідендна доходність: 4,85%

Дата закриття реєстру під дивіденди Ощадбанку: 14.06.2017

Дивіденди з акцій Ощадбанку у 2017 році стали рекордними

Виступаючи перед акціонерами Ощадбанку заступник голови правління банку Олександр Морозов пояснив різке збільшення дивідендів рекордними фінансовими результатами банку. За 2016 рік по МСФЗ прибуток зріс у 2,4 рази і склав 541,9 млрд руб. Заступник голови правління пообіцяв акціонерам, що Ощадбанк і «далі буде при вирішенні про частку чистого прибутку, що спрямовується на дивіденди, орієнтуватися на інтереси групи».

Дивіденди з акцій Ощадбанку за роками

Рік виплати	За підсумками року	Звичайні акції, руб. на одну акцію	Привілейовані акції, руб. на одну акцію

ПАТ "Сбербанк Росії" - найбільший банк у Росії, Центральній та Східній Європі. Банк є основним кредитором російської економікиі займає найбільшу частку ринку вкладів. Чистий прибуток Ощадбанку в 2016 році по МСФЗ зріс у 2.4 рази до 542 млрд руб.

Відповідно до законодавства Російської Федераціїіншими нормативними правовими актами та Статутом Ощадбанку акціонери мають право на участь в управлінні банком, участь у його доходах та отримання необхідної інформації про його діяльність (детальніше інформація про структуру акціонерного капіталу Ощадбанку розкрито у розділі «Акціонерний капітал та цінні папери»).

Ми докладаємо багато зусиль для створення максимально сприятливих можливостей для реалізації акціонерами їхніх прав та прагнемо враховувати інтереси інших зацікавлених сторін у питаннях корпоративної та соціальної відповідальності при здійсненні поточної діяльності Ощадбанку.

Загальне зібранняакціонерів є найвищим органом управління Ощадбанку, який приймає рішення з основних питань його діяльності. Кожен акціонер має право на участь у Загальних зборах акціонерів, зокрема у вигляді реалізації права голосу після прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів (власники звичайних акцій). Спеціального права «золотої акції» щодо Ощадбанку не передбачено.

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів регулюється Положенням про Загальні збори акціонерів. У 2017 році Положення про Загальні збори акціонерів було затверджено у новій редакції, до якої були включені зміни щодо:

можливості дистанційної участі акціонерів Ощадбанку у зборах акціонерів;
обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, поставлених на голосування, без присутності у місці проведення голосування;
заповнення електронної форми бюлетенів для голосування;
роботи Групи підтримки акціонерів, що формується для забезпечення акціонерам Ощадбанку можливості додаткових комунікацій з іншими учасниками зборів та представниками банку з метою отримання в ході зборів інформації, що їх цікавить.

Річні Загальні збори акціонерів

Чергові річні Загальні збори акціонерів Ощадбанку за підсумками 2016 року були проведені 26 травня 2017 року у формі спільної присутності акціонерів. З питань порядку денного зборів було прийнято такі рішення:

затверджено річний звіт та річну бухгалтерську (фінансову) звітність ПАТ Ощадбанк за 2016 рік;
прийнято рішення про розподіл чистого прибутку ПАТ Ощадбанк та виплату дивідендів за 2016 рік;
призначено аудитора ПАТ Ощадбанк – АТ «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
обрано членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ Ощадбанк;
схвалено угоду, у скоєнні якої була зацікавленість (щодо страхування відповідальності членів Наглядової ради та посадових осіб ПАТ Ощадбанк, а також дочірніх компаній банку щодо відшкодування збитків, заподіяних банку або третім особам, при здійсненні ними своїх повноважень);
затверджено Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ Ощадбанк у новій редакції.

Повна трансляція зборів традиційно проходила на інтернет-сайті Ощадбанку та на офіційній сторінці Ощадбанк ТБ, на сайті російського інформаційного агентства РІА Новини, у додатку сервісу «Електронне голосування», а також у ряді соціальних мереж. Загальна кількість користувачів, які переглянули трансляцію зборів (російською та англійською мовами), склало близько 30 тис. Чоловік.

Зміни у порядку проведення Загальних зборів акціонерів у 2017 році

1. Електронне голосування

Ощадбанк створює всі необхідні умови для того, щоб кожен акціонер, який бере участь у зборах, міг безперешкодно реалізувати право голосу, у тому числі із застосуванням новітніх технологічних рішень.

Так, акціонери – клієнти номінальних власників ще у травні 2015 року могли проголосувати з використанням нового електронного формату ISO 20022. У 2017 році всім акціонерам банку було надано можливість взяти участь у зборах дистанційно, без присутності у місці проведення зборів. За допомогою електронного сервісу « Особистий кабінетакціонера», базовий функціонал якого було розроблено та впроваджено у звітному періоді, акціонерам була надана можливість:

зареєструватися онлайн та брати участь у голосуванні з питань порядку денного зборів;
отримати доступ до відео- та аудіотрансляції зборів російською та англійською мовами;
поставити запитання в онлайн режимі під час проведення зборів та отримувати повідомлення про перебіг зборів;
ознайомитись із матеріалами зборів в електронному вигляді.

Сервіс є безкоштовним для акціонерів. Через війну використання нового сервісу вдалося збільшити як кількість акціонерів, проголосували електронно, а й загальний кворум зборів.

Динаміка кворуму Загальних зборів акціонерів Ощадбанку

Наприкінці 2017 року функціональність електронного сервісу «Особистий кабінет акціонера» було доопрацьовано. Сервіс дозволив акціонерам, які враховують права на акції у реєстроутримувача, отримувати інформацію про стан їх рахунків у реєстрі акціонерів, про нараховані дивіденди, а також надсилати повідомлення від банку в режимі онлайн. В даний час ведуться роботи з надання акціонерам – клієнтам банку доступу до нового сервісу через захищені системи дистанційного обслуговування "Сбербанк Онлайн" та "Сбербанк Бізнес Онлайн".

2. Правила ділового спілкування акціонерів ПАТ Ощадбанк на очних зборах акціонерів

Іншим нововведенням звітного року стало впровадження «Правил ділового спілкування акціонерів ПАТ Ощадбанк на очних зборах акціонерів», які знайомлять акціонерів з порядком проведення зборів, а також правилами спілкування та ділової поведінки, прийнятими в Ощадбанку. Для зручності акціонерів Правила відображають хронологію подій та послідовність дій у день проведення зборів. Ці правила доступні у вигляді відеоролика та окремого документа на інтернет-сайті Ощадбанку.

3. Група підтримки акціонерів

У день проведення Загальних зборів акціонерів Ощадбанку було вперше організовано роботу «Групи підтримки акціонерів», завдання якої входило взаємодію Космосу з акціонерами під час зборів, збирання та обробка їх скарг і пропозицій, консультування, збір заявок на виступ зборах.

МОСКВА, 26 трав. /Кор. ТАРС Марія Румянцева, Марія Степанова/. Ощадбанк у п'ятницю, 26 травня, провів річні загальні збори акціонерів. Насамперед акціонери розглянули традиційні питання, зокрема, про дивіденди – за 2016 рік банк виплатить рекордну для себе суму в 25% від чистого прибутку по МСФЗ, тобто близько 135,5 млрд рублів.

За традицією було обрано і склад наглядової ради, новими членами якої стали міністр економічного розвитку РФ Максим Орешкін, заступник голови Банку Росії Ольга Скоробогатова та бізнесмен Леонід Богуславський.

Також до складу наглядової ради увійшли голова Ощадбанку Герман Греф, колишній прем'єр-міністр Фінляндії Еско Ахо, колишній голова ЦБ РФ Сергій Ігнатьєв, голова Центру стратегічних розробок та екс-міністр фінансів Олексій Кудрін, перший заступник голови ЦБ Георгій Лунтовський, перший заступник голови ЦБ Сергій Швецов, колишній перший заступник голови ЦБ Геннадій Мелік'ян, професор ВШЕ Мартін Гілман, інвестиційний консультант Надя Уеллс, заступник голови ЦБ Надія Іванова та ректор РАНХіГС Володимир Мау.

Час гроші

Ощадбанк, як заявив на зборах його президент Герман Греф, продовжить свій розвиток у ключі високотехнологічної компанії.

Найціннішим для банку ресурсом Греф назвав час, який не можна повернути і, за словами голови кредитної організації, Не шкодує навіть його самого.

"Ми зараз так широко йдемо, штани б не порвати. У нас один із наймасштабніших і реально дуже відповідальних проектів. Наш банк існував 175 років, і для того, щоб цей банк існував ще довше, треба дуже швидко тікати", - розповів Греф. .

Час – гроші, нагадав він, і економія цих ресурсів здійснюватиметься за рахунок технологічної трансформації Ощадбанку. У стратегії банку на 2018-2020 роки – розбудова команди та її посилення профільними спеціалістами, а також впровадження вже знайомих росіянам зі слів Грефа технологій agile, big data, machine learning та інших.

Робот – друг людини

Греф вже неодноразово заявляв, що посилювати свою команду Ощадбанк планує роботами. Роботи для банку - це вже не фантастичне майбутнє, а щонайменше сьогодення. За словами заступника голови правління банку Станіслава Кузнєцова, в Ощадбанку вже є успішні прикладроботизацію окремих ділянок - так, у банку вже сім років працюють роботи-архіваріуси, на черзі - роботи, що замінюють персонал кас перерахунку. "Цього року ми типізували цю ділянку, спрямовуємо їх до наших регіональних підрозділів", - уточнив Кузнєцов.

Наступною ділянкою роботизації Ощадбанку стане використання роботів-андроїдів, створених з використанням штучного інтелекту. У кулуарах зборів з акціонерами спілкувалися два такі "співробітники". Незважаючи на доброзичливу зовнішність та зрозумілий інтерфейс, отримати змістовний коментар про підсумки сьогоднішньої зустрічі від них, на жаль, не вдалося.

Гроші та інші матеріальні цінності Ощадбанк також має намір частково довірити дронам – зараз банк тестує технологію доставки цими літальними апаратами. "Ми не виключаємо, що приблизно через місяць у Казані ми пілотуватимемо (тестуватимемо) такі дрони", - розповів Кузнєцов.

Для захисту грошей застосовуватиметься "таємна зброя", зазначив Кузнєцов. Греф же пояснив, що йдеться про використання для транспортування контейнерів з фарбою, яка призводитиме до непридатності купюр у разі замаху на дрон.

У світле майбутнє – з новою командою

Показовим кроком посилення технологічної команди Ощадбанку стало включення до складу наглядової ради кредитної організації заступника голови ЦБ РФ Ольги Скоробогатової, що займається роботою департаменту інформаційних технологій.

Ще минулого року в Ощадбанку було запущено першу хвилю agile-трансформації. Ця методологія управління передбачає, кожен учасник проекту може внести у нього свої зміни.

У цьому ключі Ощадбанк має намір продовжувати трансформацію команди лінійних працівників. "Створення інноваційних продуктів неможливе в рамках старих процедур. Ми для себе знайшли відповідь у переході на принципи agile. У форматі agile багато проектів, які ми раніше робили роками, можна реалізовувати набагато швидше", - зазначив Греф.

Прибуток – не самоціль для інвестицій

У 2016 році Ощадбанк заробив майже 542 млрд рублів по МСФЗ – у 2,4 рази більше, ніж у 2015 році. Дивіденди за 2016 рік також будуть утричі вищими за виплати за попередній рік, повідомив заступник голови Ощадбанку Олександр Морозов.

І хоча завданням Ощадбанку, як і будь-якої іншої комерційної організації, є отримання прибутку, часом вона для банку - не самоціль.

Відповідаючи на питання про розмір інвестицій у технологічні стартапи, Греф наголосив, що Ощадбанк не є класичним венчурним фондом, який має на меті отримання потенційно високого прибутку. "Для нас першим показником є розширення можливостей екосистеми Ощадбанку і вже потім – отримання прибутку", – пояснив він.

Кібервійни

Найбільший у країні банк є лідером у питанні захисту від кіберрисків. І своє перше місце віддавати не збирається.

Так, до кінця 2017 року Ощадбанк створить найпотужніший у Росії центр із захисту від кіберрисків, заявив Кузнєцов. "Крім того, після Давоського форуму (Всесвітній економічний форум - прим. ред.), коли ми підписали звернення до компаній всього світу (щодо необхідності інформаційного обміну інформацією про кіберриски), йде постійний обмін інформації з нашими партнерами, який дозволяє хеджувати кіберриски", – зазначив топ-менеджер.

Що характерно, Ощадбанк, що завжди перебуває на передовій кібервійні, цього року практично не фіксує зростання кількості кібератак, хоча і готується до цього. Від вірусу WannaCry, що атакував у травні комп'ютери по всьому світу, Ощадбанк успішно відбився і навіть допомагав клієнтам справлятися з його атакою. При цьому, наголосив Кузнєцов, витрати Ощадбанку на протидії кіберзагрозам незначно зросли.

Про насущне

І все-таки не лише високі технології розбурхували учасників сьогоднішньої зустрічі - на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів Грефа запитували і про іпотеку, і навіть про Крим.

Глава Ощадбанку висловив думку, що головний фіскальний параметр - ключова ставка Банку Росії - до кінця року виявиться нижчим за 8%, а ставки за іпотекою в найближчі два-три роки можуть знизитися до 6-7%.

Відповідаючи на запитання щодо планів роботи в Криму, Греф з жалем зазначив, що про це поки не може бути й мови. Щодо Сирії, то тут прогноз більш оптимістичний - у горизонті двох-трьох років відкриття представництва або дочірнього банку в Сирії можливе, проте, наголосив Греф, зрештою це питання перебуває у віданні акціонерів та наглядової ради.

Журналістів цікавило і ставлення Ощадбанку до криптовалютів та їхньої легалізації. Тут позиції голови Ощадбанку та голови наглядової ради банку розійшлися. Греф виступив за легалізацію обороту електронної валюти якнайшвидше, а Сергій Ігнатьєв як колишній голова Центробанку назвав криптовалюту "важкою історією".

"Щодо біткоїна, не хочу коментувати. Мені як центральному банкіру, колишньому і теперішньому, це не подобається. Це якийсь заступник грошей, якийсь сурогат. Це важка, дуже довга історія", - зізнався Ігнатьєв.

Греф, у свою чергу, зазначив, що в ЦБ зараз йде досить конструктивний діалог на цю тему. "Це не те, що можна і потрібно забороняти", - резюмував глава Ощадбанку своє ставлення до криптовалют.